KERDOS (KRS): Zwołanie NWZ emitenta - raport 4

Raport bieżący nr 4/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (DZ.U. Nr 209 poz. 1744) Zarząd "Hygienika" S.A. z siedzibą w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad.

Zarząd "Hygienika" S.A z siedzibą w Lublińcu, Spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000128922 działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1i art. 402 § 1 i § 2 K.s.h. oraz § 12 ust. 1 lit. a i § 13 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 2 kwietnia 2009 roku, na godz. 12:00, w Siedzibie Spółki, w Lublińcu, przy ul. Powstańców Śląskich 54, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie NWZ i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad NWZ.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz uzupełnienie składu osobowego,

b. Wyrażenia zgody na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad NWZ.

Zarząd "Hygienika" S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w NWZ jest złożenie w siedzibie "Hygienika" S.A. najpóźniej na tydzień przez terminem NWZ, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Świadectwo, winno zawierać informacje przewidziane w art. 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwo depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie wyłożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem w siedzibie Spółki, w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających być podjętych oraz materiały informacyjne związane z NWZ dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki w terminie tygodnia przed NWZ.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w ww. wyciągu z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji w dniu NWZ w miejscu obrad, przed salą obrad od godz. 11:00.
Stanisław Kołaciński - Prezes Zarządu