KBDOM (KBD): Zwołanie NWZ Spółki - raport 23
Raport bieżący nr 23/2005
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
Zarząd Tras Tychy S.A. z siedzibą w Skawinie, ul. Krakowska 87 informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lipca 2005 r. na godzinę 11.00 w Warszawie 00-526, przy ul. Kruczej 16/22
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
5. Uchwalenie Regulaminu Zgromadzenia.
6. Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji zamiennych na akcje serii E Spółki emitowanych na podstawie WZ Spółki z 7 maja 2002 r.
7. Głosowanie uchwały w sprawie emisji nowych obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego związanego z emisją obligacji zamiennych, wyłączenia prawa poboru i zmiany Statutu związanego z tym podwyższeniem.
8. Głosowanie uchwały w sprawie emisji nowych akcji obejmowanych przez Zarząd Spółki w ramach premii połączeniowej i opcji managerskiej z wyłączeniem prawa poboru.
9. Głosowanie uchwały w sprawie emisji nowych akcji skierowanej do inwestora branżowego , z wyłączeniem prawa poboru.
10. Głosowanie uchwały w sprawie wprowadzenia nowych akcji i obligacji zamiennych i wydawanych w zamiana za nie akcji do publicznego obrotu.
11. Zmiany w Radzie Nadzorczej
12. Zakończenie Zgromadzenia.
Ad 7)
Wobec zamierzonej zmiany w Statucie Zarząd Spółki zgodnie z art. 402 §2 k.s.h. podaje do wiadomości treść projektowanych zmian w Statucie.
Dodanie nowego paragrafu §7 a
"§7 a
1. Określa się wartość minimalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 8.200.000 zł (osiem milionów dwieście tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii [*] o wartości nominalnej 2,00 zł każda w liczbie nie większej niż 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy)
3. Akcje serii [*] obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji zamiennych emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr [*] z dnia [*]
Dodanie §7.1 podpunkt i, j, k
i) 300.000 akcji serii I o numerach od 000001 do 300.000
j) 300.000 akcji serii J o numerach od 000001 do 300.000
k) 1.000.000 akcji serii K o numerach od 0000001 do 1.000.000
Zmiana §7.2
Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji publicznej. Akcje serii [*] zostaną objęte w drodze zamiany obligacji na akcje. Akcje serii F i G zostały objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej. Akcje serii H wydane zostały w związku z połączeniem w zamian za udziały w Spółce Intur KFS Sp. z oo. Akcje serii I i J zostaną wydane Zarządowi Spółki odpowiednio w ramach premii połączeniowej i opcji managerskiej. Akcje serii K zostaną wydane w ramach emisji skierowanej do inwestora branżowego.
Świadectwa depozytowe należy złożyć w biurze zarządu Tras Tychy S.A. w Skawinie, ul. Krakowska 87 najpóźniej do dnia 15 lipca 2005 do godz. 15.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym znakami opłaty skarbowej.
Data autoryzacji: 23.06.05 08:46
Jan Mazur - Prezes Zarządu