KBDOM (KBD): Zwołanie NWZ Spółki - raport 23

Raport bieżący nr 23/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarząd Tras Tychy S.A. z siedzibą w Skawinie, ul. Krakowska 87 informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lipca 2005 r. na godzinę 11.00 w Warszawie 00-526, przy ul. Kruczej 16/22

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.

5. Uchwalenie Regulaminu Zgromadzenia.

6. Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji zamiennych na akcje serii E Spółki emitowanych na podstawie WZ Spółki z 7 maja 2002 r.

7. Głosowanie uchwały w sprawie emisji nowych obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego związanego z emisją obligacji zamiennych, wyłączenia prawa poboru i zmiany Statutu związanego z tym podwyższeniem.

8. Głosowanie uchwały w sprawie emisji nowych akcji obejmowanych przez Zarząd Spółki w ramach premii połączeniowej i opcji managerskiej z wyłączeniem prawa poboru.

9. Głosowanie uchwały w sprawie emisji nowych akcji skierowanej do inwestora branżowego , z wyłączeniem prawa poboru.

10. Głosowanie uchwały w sprawie wprowadzenia nowych akcji i obligacji zamiennych i wydawanych w zamiana za nie akcji do publicznego obrotu.

11. Zmiany w Radzie Nadzorczej

12. Zakończenie Zgromadzenia.

Ad 7)

Wobec zamierzonej zmiany w Statucie Zarząd Spółki zgodnie z art. 402 §2 k.s.h. podaje do wiadomości treść projektowanych zmian w Statucie.

Dodanie nowego paragrafu §7 a

"§7 a

1. Określa się wartość minimalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 8.200.000 zł (osiem milionów dwieście tysięcy złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii [*] o wartości nominalnej 2,00 zł każda w liczbie nie większej niż 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy)

3. Akcje serii [*] obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji zamiennych emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr [*] z dnia [*]

Dodanie §7.1 podpunkt i, j, k

i) 300.000 akcji serii I o numerach od 000001 do 300.000

j) 300.000 akcji serii J o numerach od 000001 do 300.000

k) 1.000.000 akcji serii K o numerach od 0000001 do 1.000.000

Zmiana §7.2

Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji publicznej. Akcje serii [*] zostaną objęte w drodze zamiany obligacji na akcje. Akcje serii F i G zostały objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej. Akcje serii H wydane zostały w związku z połączeniem w zamian za udziały w Spółce Intur KFS Sp. z oo. Akcje serii I i J zostaną wydane Zarządowi Spółki odpowiednio w ramach premii połączeniowej i opcji managerskiej. Akcje serii K zostaną wydane w ramach emisji skierowanej do inwestora branżowego.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w biurze zarządu Tras Tychy S.A. w Skawinie, ul. Krakowska 87 najpóźniej do dnia 15 lipca 2005 do godz. 15.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym znakami opłaty skarbowej.

Data autoryzacji: 23.06.05 08:46

Jan Mazur - Prezes Zarządu