LENTEX (LTX): Zwołanie NWZA - raport 5
Ogłoszenie
Zarząd Zakładów Lentex Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu,
działając na podstawie art. 399 par. 1 i art. 402 par.1 Kodeksu
spółek handlowych oraz art. 24.2. Statutu Spółki, zwołuje na dzień
11 kwietnia 2003 r. na godz. 11,00 w Lublińcu przy ul. Powstańców
54 (stołówka Lentex), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z
następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
2. Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
5. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej,
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości Spółki,
8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez
Spółkę spółek zależnych oraz wniesienia zorganizowanych części
przedsiębiorstwa Spółki na pokrycie ich kapitałów zakładowych,
9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
10. Zakończenie obrad.
Zarząd Lentex S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą imienne
świadectwa depozytowe w Spółce, najpóźniej na tydzień przed
odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 03-04-2003 r. do godz.
15,00 wystawione przez Biuro Maklerskie, prowadzące rachunek
inwestycyjny, stwierdzające ilość akcji i fakt ich zablokowania do
czasu zakończenia Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe należy
złożyć w lokalu spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54, budynek
administracji, pokój 15 (pokój Kierownika Działu Finansowego).
Zgodnie z art. 407 par. 1 Kodeksu spółek handlowych lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona przez
trzy dni robocze przed Zgromadzeniem tj. od 08.04.2003 r. do
10.04.2003 r. w lokalu Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54
pokój 15.
Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał
mających być podjętych oraz materiały informacyjne związane z WZ
dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki (pokój nr 15), w dniach
08-10.04.2003 r.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo
powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i
dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i pracownicy spółki nie
mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni
okazać aktualny wyciąg z odpowiednich rejestrów, wymieniających
osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie
wymieniona w w/w wyciągu z rejestru winna ponadto legitymować się
pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA
będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w
dniu WZ w miejscu obrad, przed salą obrad od godz. 9,00.
Na podstawie art. 402 par. 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd
podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące artykuły Statutu
Spółki oraz projektowane zmiany.
Dotychczasowy Art. 24 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w maju
każdego roku.
Otrzymuje następujące brzmienie:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6
(sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, prawo jego zwołania
przysługuje Radzie Nadzorczej.