IMPERIO (IMP): Zwołanie NWZA - raport 40
Zarząd Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. ("Fundusz") informuje, o zwołaniu na dzień 19 września 2003r. na godz. 11.00. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, które odbędzie się w siedzibie Funduszu w Warszawie, przy ul. Wolskiej 45 A, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych (z wyłączeniem podmiotu badającego sprawozdania finansowe Funduszu) do zbadania aspektów prawno-finansowych i poprawności zawiązania spółki Pakiety Mniejszościowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jak również zasad i poprawności transakcji dokonywanych pomiędzy zawiązaną Spółką a Funduszem.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Funduszu informuje również, że z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym punkty 6 i 7 powyżej, wystąpił Skarb Państwa oraz Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. i Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.
Zarząd Funduszu informuje jednocześnie, że imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 11 września 2003r. w godz. od 9.00 do godz. 16.00. w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Wolskiej 45 A.