WIKANA (WIK): Zwołanie NWZA - raport 36
Działając na podstawie Art. 399 § 1Ksh w związku z Art. 400 § 1 Ksh Zarząd MASTERS S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Słubickiej 2, wpisanej w dniu 20 stycznia 2003 roku do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000144421 zwołuje na dzień 30 października 2003 roku o godzinie 8.00 w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. z następującym porządkiem obrad:
1/ Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4/ Sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia
5/ Wybór komisji skrutacyjnej
6/ Przyjęcie porządku obrad
7/ Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
8/ Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki
9/ Informacja Zarządu nt. aspektów ekonomicznych i prawnych transakcji objęcia udziałów przez Masters S.A. w spółce WIP Computers Systems Sp. z o.o. w zamian za aport w postaci akcji własnych MASTERS S.A., które na podstawie uchwał WZ nabyte zostały w celu umorzenia
10/ Informacja zarządu o aspektach ekonomicznych i prawnych czynności prawnych dotyczących majątku trwałego MASTERS S.A. dokonanych w okresie od dnia 11.02.2003 r. do dnia 30 września 2003 r.
11/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta w celu zbadania transakcji dokonanych przez zarząd w okresie od dnia 11 lutego 2003 r. do dnia podjęcia uchwały w kontekście określenia ewentualnej odpowiedzialności członków zarządu za szkody wyrządzone spółce.
12/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
13/ Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela winni najpóźniej do dnia 22 października 2003 do godziny 15.30 złożyć w Biurze Zarządu MASTERS S.A. w Legnicy przy ulicy Słubickiej 2 imienne świadectwa depozytowe w celu wpisania ich na listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
