ENERGOPN (EPN): Zwołanie NWZA - raport 39

Zarząd "ENERGOMONTAŹ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Chełmżyńskiej 180,

informuje, że działając na podstawie art. 398 ksh oraz § 21 ust. 3 i § 23 Statutu

Spółki, zwołuje na dzień 31 sierpnia 2004 r., o godz. 11:00, w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-

madzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsoli-

dowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2003 r.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyniku oceny sprawozdania

Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finan-

sowego Grupy Kapitałowej za 2003 r.

9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skon-

solidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2003 r.

10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 3 ksh oraz art. 10 i 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 49,

poz. 447), prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy

do dnia 23 sierpnia 2004 r. do godz. 15:00, złożą w siedzibie Spółki (w Dziale

Organizacyjno-Prawnym - I piętro, pokój 7) imienne świadectwo depozytowe, wydane

przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, o zabloko-

waniu akcji ENERGOMONTAŹ-PÓŁNOC S.A. do chwili zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu Akcjonariuszy w dniach 26, 27 i 30

sierpnia 2004 r., w godz. od 7:00 do 15:00, w siedzibie Spółki w Dziale Organiza-

cyjno-Prawnym.