ENAP (ENP): Zwołanie NWZA - raport 56
Zarząd "ENERGOAPARATURA" S.A w Katowicach zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1, 400 § 1 i 402 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 20 stycznia 2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Pułaskiego 7, sala konferencyjna II piętro, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad NWZ.
2. Wybór przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
6. Informacja Zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A i B.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu emisji z konwersji zobowiązań Spółki, objętych postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu, na akcje Spółki.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad NWZ.
Zmiany w Statucie:
§ 6.
Dotychczasowa treść:
1. Kapitał zakładowy wynosi 3.080.000 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji serii "A" i serii "B" o wartości nominalnej 1,40 (jeden złoty czterdzieści groszy) złotych każda.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 200.000 (dwieście tysięcy) złotych (kapitał docelowy), za zgodą Rady Nadzorczej i z zachowaniem warunków określonych postanowieniami ust. 3-6 poniżej oraz postanowieniami K. s. h.
3. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 w okresie trzech lat od dnia zarejestrowania postanowień ust. 2-6 niniejszego § 6.
4. Prawo poboru akcji dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zostanie wyłączone na podstawie uchwały Zarządu Spółki podjętej za zgodą Rady Nadzorczej.
5. Podwyższenie lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywane w granicach kapitału docelowego, o łączną kwotę nie większą niż 200.000 (dwieście tysięcy) złotych, mogą zostać dokonane wyłącznie w celu umożliwienia objęcia akcji w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą w formie regulaminu opcji menedżerskiej.
6. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 - 5, przez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
Proponowana treść:
§ 6.
1. Kapitał zakładowy wynosi 3.080.000 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 15.400.000 (piętnaście milionów czterysta tysięcy) akcji serii "A#8217; i serii "B" o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 200.000 (dwieście tysięcy) złotych (kapitał docelowy), za zgodą Rady Nadzorczej i z zachowaniem warunków określonych postanowieniami ust. 3-6 poniżej oraz postanowieniami K. s. h.
3. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 w okresie do dnia 31 grudnia 2007 r.
4. Prawo poboru akcji dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zostanie wyłączone na podstawie uchwały Zarządu Spółki podjętej za zgodą Rady Nadzorczej.
5. Podwyższenie lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywane w granicach kapitału docelowego, o łączną kwotę nie większą niż 200.000 (dwieście tysięcy) złotych, mogą zostać dokonane wyłącznie w celu umożliwienia objęcia akcji w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą w formie regulaminu opcji menedżerskiej, z zastrzeżeniem ograniczenia możliwości ich zbycia do końca 2006 r.
6. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 - 5, przez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony na podstawie art. 294 ust. 3 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.
§ 27 ust.1 lit. e)
Dotychczasowa treść:
podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego (z wyłączeniem podwyższenia dokonanego w trybie określonym w § 6 ust. 2-6 Statutu),
Proponowana treść:
podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego (z wyłączeniem podwyższenia dokonanego w trybie określonym w § 6 ust. 2-7 Statutu),
Zarząd "ENERGOAPARATURA" S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. nr 118 poz.754 z późn. zm.) prawo uczestniczenia w NWZ mają właściciele akcji na okaziciela (seria A i B), jeżeli złożą na tydzień przed terminem Zgromadzenia (tj. do dnia 13.01.2005r., godz.16.00) w siedzibie Spółki (sekretariat - II piętro) świadectwo depozytowe wydane na dowód złożenia akcji w depozycie z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem Domu Maklerskiego, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem NWZ.
Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ dostępna będzie w lokalu Zarządu Spółki (Sekretariat II piętro) na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od 17.01.2005 r.
