IZOLACJA (IZO): Zwołanie NWZA - raport 2

Zarząd IZOLACJI - JAROCIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Jarocinie ul. Poznańska 24 - 26 zawiadamia Akcjonariuszy Spółki, że działając na podstawie art. 398 i 399 Kodeksu spółek handlowych, art. 23. ust. 2 i art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 stycznia 2005 r. o godz. 1200 w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad ustalonym zgodnie z art. 24 ust. 1 Statutu Spółki :

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Reklama

3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, na który składać się będzie:

a) emisja obligacji na okaziciela w ilości od 1 do 50.000 obligacji o wartości nominalnej 1 grosz każda, z prawem do subskrybowania, z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki akcji zwykłych na okaziciela serii C;

b) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 107.000,00 złotych poprzez emisję do 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,14 złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 107.000,00 złotych w celu umożliwienia realizacji prawa pierwszeństwa przez posiadaczy obligacji z prawem pierwszeństwa;

c) wyłączenie akcjonariuszy Spółki od prawa poboru obligacji z prawem pierwszeństwa oraz od prawa poboru nowych akcji serii C.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Wprowadza się pkt 9.5. o następującym brzmieniu:

Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 Kodeksu spółek handlowych, do 31 grudnia 2007 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być wystawione na piśmie.

Zgodnie z art.11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz. U. nr 118, poz.754 ) i art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe najpóźniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj.do dnia 20 stycznia 2005 r.

Lista Akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane i wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art.407 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: jarocin
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »