PROTEKTOR (PRT): Zwołanie NWZA - raport 39
Raport bieżący nr 39/2006
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
RAPORT BIEŻĄCY Nr 39/2006
Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie działając na podstawie art. 399 § 1 i 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. w Lublinie na dzień 28 lipca 2006 r. na godzinę 10°° w siedzibie Spółki w Lublinie, przy ul. Kunickiego 20-24, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad NWZA.
2.Wybór Przewodniczącego NWZA.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia podziału /splitu/ akcji spółki PROTEKTOR w stosunku 1:6.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie spółki, w wyniku podziału akcji spółki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 9.364.650 w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, w liczbie 18.729.300 i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej na zasadach prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku 1:2, z oznaczeniem dnia 31 sierpnia 2006 roku, jako dnia według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C, praw poboru akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji
10.Podjęcie Uchwały NWZA w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności i działań mających na celu dematerializację akcji i innych działań z nią związanych.
11.Zmiany Statutu Spółki, będące następstwem splitu oraz podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
12.Wolne wnioski.
13.Zamknięcie obrad.
Na podstawie art. 402 § 2 ksh, Zarząd podaje do wiadomości:
Brzmienie dotychczasowe § 9 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.743.825 zł ( cztery miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych), a liczba akcji wynosi 1.560.775 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć); wartość nominalna każdej akcji wynosi 3,00 zł (trzy złote).
Akcje wymienione w § 9 ust. 1 niniejszego Statutu są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A i B.
Brzmienie proponowane § 9 ust. 1, zgodnie z pkt 7 porządku obrad:
"1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.743.825 zł ( cztery miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych), a liczba akcji wynosi 9.364.650 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt); wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy każda)."
Brzmienie proponowane § 9 ust. 1 i ust. 2,, zgodnie z pkt 11 porządku obrad:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.108.475 zł (czternaście milionów sto osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych), a liczba akcji wynosi 28.093.950 ( dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt); wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy każda).
2.Akcje wymienione w § 9 ust. 1 niniejszego Statutu są akcjami zwykłymi na okaziciela:
- serii A - 5.988.480 sztuk ,
- serii B - 3.376.170 sztuk,
- serii C - 18.729.300 sztuk,
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestnictwa w WZA przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki (w Dziale Organizacyjno - Prawnym), w godz. od 8.00 do 15.00 w dni robocze, co najmniej na tydzień przed terminem WZA imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zgromadzenia.
Zgodnie z treścią art. 407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA oraz projekty uchwał zostaną wyłożone w siedzibie Spółki, w Dziale Organizacyjno-Prawnym na trzy dni robocze przed terminem WZA, w godzinach od 8.00 do 15.00.
Wincenty Boryca - p.o. Prezesa Zarządu