STORMM (STM): Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 3

Raport bieżący nr 3/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Elektromontaż - Warszawa Spółka Akcyjna w upadłości ( z możliwością zawarcia układu ) w Warszawie , z siedzibą w Warszawie , ul. Obrzeżna 3 wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000018652 w dniu 11 czerwca 2001 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki , zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2006 r. , o godz. 11:00 w sali konferencyjnej I piętro , Warszawa, ul. Obrzeżna 3.

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2005 roku, sprawozdania finansowego za 2005 rok oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za 2005 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r.

8. Dyskusja.

9. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2005 roku oraz sprawozdania

finansowego za 2005 rok

10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2005 rok.

11. Podjęcie uchwał o udzieleniu władzom Spółki absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2005 roku.

12. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych

praktykach w spółkach publicznych 2005.

14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi

Standardami Rachunkowości.

15. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Elektromontaż - Warszawa S.A. wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w Biurze Spółki Elektromontaż - Warszawa S.A. Warszawa ul. Zawodzie 16, najpóźniej do dnia 22 czerwca 2005 r. godz. 14:45.

Tam też , zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych znajdować się będą do wglądu : lista akcjonariuszy i wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 104 w dniu 30 maja 2006 roku.

Ryszard Urban - Członek Zarządu

Wojciech Kołakowski - Prokurent