INTEGERPL (ITG): Zwołanie Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad. - raport 82
Raport bieżący nr 82/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Emitenta informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 ksh, zwołał na dzień 23 grudnia 2008 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A. z następującym porządkiem obrad (Ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 233 poz. 15127 z dnia 28 listopada 2008 r.):
1.Otwarcie Zgromadzenia,
2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6.Przyjęcie porządku obrad,
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej,
8.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki,
9.Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany Statutu:
I. Dotychczasowy § 7 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
§7
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1)Działalność wydawnicza (PKD 22.1),
2)Działalność poligraficzna (PKD 22.2),
3)Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 22.22.Z),
4)Introligatorstwo (PKD 22.23 Z),
5)Działalność graficzna pomocnicza (PKD 22.25 Z),
6)Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22.3),
7)Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51),
8)Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52),
9)Transport pasażerski miejski (PKD 60.21. A),
10)Transport pasażerski międzymiastowy (PKD 60.21. B),
11)Transport pasażerski rozkładowy pozostały (PKD 60.21.C),
12)Działalność taksówek osobowych (PKD 60.22. Z),
13)Transport lądowy pasażerski, pozostały (PKD 60.23. Z),
14)Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24 A),
15)Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24 B),
16)Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24 C),
17)Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.1),
18)Działalność pocztowa podmiotów innych niż operator publiczny (PKD 64.12.),
19)Działalność kurierska (PKD 64.12. A),
20)Działalność pocztowa (PKD 64.12 B),
21)Leasing finansowy (PKD 65.21.Z),
22)Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z),
23)Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
24)Obsługa nieruchomości (PKD 70),
25)Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
26)Informatyka (PKD 72),
27)Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),
28)Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
29)Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B),
30)Działalność holdingów (74.15.Z),
31)Reklama (PKD 74.40.Z),
32)Rekrutacja i udostępnianie pracowników (PKD 74.50),
33)Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.8),
34)Produkcja filmów i nagrań wideo (PKD 92.11.Z),
35)Działalność usługowa pozostała (PKD 93.0).
otrzymuje brzmienie:
§ 7
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1)Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z)
2)Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)
3)Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z)
4)Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z)
5)Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)
6)Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
7)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
8)Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z)
9)Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z)
10)Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z)
11)Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
12)Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C)
13)Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z)
14)Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
15)Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)
16)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
17)Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
18)Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
19)Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
20)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
21)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
22)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
23)Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
24)Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
25)Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
26)Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)
27)Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z)
28)Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z)
29)Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)
II. W § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
Do uczestnictwa w NWZ Integer.pl S.A. mają prawo:
- właściciele akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem ZWZ złożą w biurze Zarządu Spółki (Kraków, ul. Malborska 130) imienne świadectwa depozytowe wydane, w trybie art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych lub ich pełnomocnicy powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniając osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnicy winni legitymować się pisemnym dokumentem pełnomocnictwa.
Rafał Brzoska - Prezes Zarządu
