ENERGOPLD (EPD): Zwołanie WZA - raport 5

Zarząd Energopol-Płd. S.A. w Sosnowcu informuje, że dnia 28 maja 2004r o godz. 11.00 w siedzibie firmy w Sosnowcu przy ul. Jedności 2 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Przedłożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2003r

5. Przedłożenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2003r

6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki

7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2003r

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2003r

9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

10. Podjęcie uchwał o ustanowieniu hipoteki

- na nieruchomości położonej w Czeladzi, objętej księgą wieczystą KW 15770, KW 20121, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Będzinie,

- na nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Niweckiej, objętej księgą wieczystą KW 32015, KW 32000, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu

- na nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Jedności, objętej księgą wieczystą KW 34819, KW 27737 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu dla zabezpieczenia kredytów i gwarancji

11. Podjęcie uchwały o zbyciu nieruchomości w Czeladzi

12. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki

13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

14. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 19 pkt 9:

9. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości

Nowe brzmienie § 19 pkt 9:

9. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu na zasadach określonych w art.406 § 1 KSH, zaś właściciele akcji na okaziciela - do dnia 21 maja 2004 r. do godz.15.00 , złożą w siedzibie Spółki zaświadczenie z Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pisemne pełnomocnictwo.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona winna dodatkowo legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.