POLIMEXMS (PXM): Zwołanie WZA - raport 37
Zarząd Mostostalu Siedlce S.A. działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 KSH i art. 399 § 1 KSH oraz 30 pkt. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 18.06.2004 r. godz.12 00 w siedzibie spółki w Siedlcach przy ul. Terespolskiej 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór:
a/ Przewodniczącego Zgromadzenia
b/ Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności MOSTOSTAL SIEDLCE S.A i Grupy Kapitałowej, bilansu oraz rachunku strat i zysków za 2003 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z 2003 r.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2003 r.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego za 2003 r.
8.Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z 2003 r.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2003 r.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2003 r.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2003 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
13. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej i zmian w Radzie Nadzorczej
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki informuje: Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo właściciele akcji, jeżeli są wpisani do Księgi Akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli imienne zaświadczenia depozytowe zostaną złożone w Spółce na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy tj. do dnia 09.06.2004 r. i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zamiast imiennych zaświadczeń depozytowych mogą być złożone zaświadczenia Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek transakcyjny, stwierdzające liczbę akcji oraz informację, że akcje zostaną zablokowane na koncie do czasu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Imienne zaświadczenia depozytowe lub zaświadczenia Biura Maklerskiego należy składać w siedzibie Spółki w Siedlcach, ul. Terespolska 12; pokój 113 w godz. 7.00 - 15.00.
