STORMM (STM): Zwołanie WZA - raport 7

Zarząd Elektromontaż - Warszawa Spółka Akcyjna w Warszawie , z 

siedzibą w Warszawie , ul. Obrzeżna 3 wpisanej do rejestru

przedsiębiorców pod numerem KRS 0000018652 w dniu 11 czerwca 2001

r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie art. 395 i art.

399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu

Spółki , zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które

odbędzie się w dniu 24 czerwca 2004 r. , o godz. 11:00 w sali

konferencyjnej Spółki I piętro , Warszawa, ul. Obrzeżna 3.

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz

jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2003

roku, sprawozdania finansowego za 2003 rok oraz wniosku Zarządu w 

przedmiocie pokrycia straty za 2003 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2003 rok.

8. Dyskusja.

9. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności

spółki w 2003 roku oraz sprawozdania finansowego za 2003 rok

10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2003 rok.

11. Podjęcie uchwał o udzieleniu władzom Spółki absolutorium z 

wykonania swoich obowiązków w 2003 roku.

12. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być udzielone na

piśmie pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z 

odpowiednich rejestrów wymieniające osoby do reprezentowania tych

podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna

legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji

zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału

w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu dają imienne świadectwa depozytowe wydane na

potwierdzenie własności akcji Elektromontaż - Warszawa S.A.

wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzenie blokady akcji

do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed

zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w Biurze Spółki

Elektromontaż - Warszawa S.A. , Warszawa ul. Obrzeżna 3, II

piętro najpóźniej do dnia 17 czerwca 2004 r. godz. 14:45.

Tam też , zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych znajdować

się będą do wglądu : lista akcjonariuszy i wnioski w sprawach

objętych porządkiem obrad.

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ukaże

się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 107 z dnia 2 czerwca

2004 roku