BYTOM (BTM): Zwołanie WZA - raport 8
Zarząd Zakładów Odzieżowych Bytom Spółki Akcyjnej w Bytomiu, ul.
Wrocławska 32/34, - działając na podstawie art. 395 kodeksu
spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki - zwołuje na
dzień 19 czerwca 2004 r. (sobota) na godz. 11-tą
Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Zgromadzenie odbędzie się w sali Przedsiębiorstwa Remontowo
Budowlanego, w Bytomiu, ul. Moniuszki 26 a (naprzeciwko Opery
Śląskiej).
Porządek obrad.
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do
podejmowania
uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie sprawozdań:
- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2003 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2003
roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z
dokonanej oceny
sprawozdań:
- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2003 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w
2003 roku,
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Z.O. Bytom S.A.
osiągniętego
w 2003 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2003 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2003 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Z.O. Bytom S.A.,
osiągniętego w roku 2003.
9. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia
absolutorium Członkom Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za
rok 2003.
10. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnego udzielenia
absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania
obowiązków za rok 2003.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego w
trakcie kadencji Członka Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady
Nadzorczej Spółki na następną kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej
Spółki na następną kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie
Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na kapitał zapasowy
Spółki, nierozliczonej pozostałości z lat ubiegłych zakładowego
funduszu nagród.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu
Walnych Zgromadzeń.
17. Podjęcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki.
18. Zamknięcie obrad.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych,
Zarząd Spółki podaje aktualne brzmienie i treść proponowanych
zmian Statutu Z.O. Bytom S.A.
1.Skreśla się dotychczasową treść ustępu 3 w paragrafie 13 i w
jego miejsce wprowadza nową:
Aktualne brzmienie ustępu 3 w paragrafie 13:
Do składania oświadczeń w zakresie praw majątkowych i nie
majątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni
działający łącznie - dwaj członkowie Zarządu, albo jeden członek
Zarządu i prokurent.
Proponowane brzmienie ustępu 3 w paragrafie 13:
Do składania oświadczeń w zakresie praw majątkowych i
niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest
jednoosobowo Prezes Zarządu albo jeden członek Zarządu i prokurent.
2. Skreśla się dotychczasową treść pkt. 1) ust. 1 w par. 28 i w
jego miejsce wprowadza nową:
Aktualne brzmienie pkt. 1) ust. 1 w par. 28:
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki i Rady
Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
Proponowane brzmienie pkt. 1) ust. 1 w par. 28:
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy.
Zarząd Spółki informuje, że do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni
są Akcjonariusze lub ich Pełnomocnicy spełniający wymogi ksh.
Zaświadczenia biur maklerskich, wydane w dowód złożenia akcji w
depozycie, uprawniające do udziału w Zgromadzeniu - należy składać
w siedzibie Spółki
w Bytomiu, ul. Wrocławska 32/34, w dni powszednie, w godzinach od
9 - 15- tej.
Zamknięcie listy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
nastąpi w dniu 11 czerwca 2004 r.( piątek ), o godz. 15-tej.
Projekty uchwał i materiały na Zgromadzenie wyłożone zostaną w
siedzibie Spółki w okresie od 09 czerwca 2004 r.
W dniach 16,17,18 czerwca 2004 r. w tym samym miejscu, wyłożona
będzie do wglądu, lista Akcjonariuszy, uprawnionych do udziału w
Zgromadzeniu.
