ZEG (ZEG): Zwołanie WZA - raport 21
Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej ?ZEG? Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust.1 i ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ?ZEG? Spółka Akcyjna w Tychach, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2004 roku, w siedzibie Spółki, w Tychach, ul. Biskupa Burschego 3, o godz. 12.00, z następującym porządkiem obrad :
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7.Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz ze zlokalizowanymi na nim budynkami i budowlami.
8.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zakres proponowanych zmian w Statucie emitenta.
I.W paragrafie 30 w ust. 1 skreśla się pkt 16 o treści :
?16) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.?
II.W paragrafie 15 skreśla się ust. 2 o treści :
?2. Wobec Spółki Zarząd jest ograniczony w ten sposób, że do dokonywania czynności prawnych zobowiązujących i rozporządzających, w tym umów wieloletnich, o wartości powyżej 1.000.000,- (jednego miliona) złotych wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.
III. W paragrafie 21 w ust. 2 skreśla się pkt 11 o treści :
? 11) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd czynności prawnych, o których mowa w § 15 ust. 2?
i który otrzymuje nowe brzmienie :
?11) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.?
IV. W paragrafie 19 skreśla się ust.1 o treści :
?1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.?
i który otrzymuje nowe brzmienie :
?1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.?
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe wystawione na potwierdzenie własności akcji ZEG S.A. przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, jeśli zostaną złożone w Spółce do dnia 18 listopada 2004 r. do godz. 15.00 i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. Świadectwa depozytowe należy składać w Biurze Zarządu ?ZEG? S.A. w Tychach, ul. Biskupa Burschego 3, pok.1111.