LARK (LRK): Zwołanie WZA i porządek obrad - raport 8

Raport bieżący nr 8/2006

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 9, KRS 0000011784, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2006 roku, na godzinę 15.00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 9.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

2) sprawozdania finansowego Spółki za zakończony rok obrotowy 2005,

3) sprawozdania Rady Nadzorczej,

4) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki,

5) sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005.

10. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom władz Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.

11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

13. Zamknięcie obrad.

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w sekretariacie głównym imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2006 roku włącznie do godz. 17.00 i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Świadectwa depozytowe można składać w sekretariacie głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godz. 14.00.

Podstawa prawna - § 39 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Rafał Berliński - Prezes Zarządu