EUIMPLANT (EUI): Zwołanie Z ZA Spółki EUROIMPLANT S.A. - raport 7

Zarząd Spółki EUROIMPLANT S.A. z siedzibą w Rybiu, gm. Raszyn, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 29 maja 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki (adres: 05 - 090 Rybie, Gm. Raszyn, ul. Krucza 13), o godzinie 11.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. 9. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. 10. Powzięcie uchwały o pokryciu straty Spółki. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. 12. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości w celach dokonania inwestycji budowlanej - budowa laboratorium Spółki z zapleczem biurowo - socjalno - magazynowym, na potrzeby działalności Spółki. 13. Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (do dnia 21 maja 2008 r., od godz. 9.00 do godz. 16.00), oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w sekretariacie biura Spółki: Rybie (05-090), gm. Raszyn, ul. Krucza 13. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych, zastawnicy oraz użytkownicy akcji, jeżeli przysługuje im prawo głosu, mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Rybiu (05-090), gm. Raszyn, ul. Krucza 13, od dnia 26 maja 2008 r. tj. na 3 dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia. Biuro siedziby Spółki będzie otwarte w dni powszednie w godzinach od 9.00 do godz. 16.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu, a pełnomocnicy dodatkowo - pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy akcjonariuszy, będących osobami prawnymi, winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone w języku obcym i zostało udzielone poza granicami Polski, zaleca się, aby było ono poświadczone przez notariusza i zalegalizowane klauzulą za zgodność z miejscem wystawienia. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 11.00. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę

Andrzej Kisieliński Prezes Zarządu