LESS (LES): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 11

Raport bieżący nr 11/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 29.10.2002 r. pod numerem KRS 0000136069, na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień 27 czerwca 2006 r. o godz. 13.15 w sali konferencyjnej Hotelu Groclin przy ul. Sportowej 2 w Grodzisku Wlkp., Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A, sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2005,

b) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2005r. zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu Inter Groclin Auto S.A. z działalności Spółki za 2005r., sprawozdania finansowego Spółki za 2005r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2005r.,

c) skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2005,

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za rok 2005,

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za rok 2005,

3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,

4) podziału zysku za rok 2005,

5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2005,

6) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2005,

7) - 8) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2005r.,

9) -15) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2005r.,

8. Przyjęcie oświadczenia w sprawie stosowania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005".

9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Inter Groclin Auto S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje:

- właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ,

- właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Grodzisku Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 4 najpóźniej w terminie do dnia 20 czerwca 2006 r. do godz. 12.00 i nie odbiorą przed ukończeniem ZWZ, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z ZWZ dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółki w Grodzisku Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 4 w terminie wynikającym z Ksh. Zgodnie z art. 407 § 1 Ksh na trzy dni powszednie przed dniem ZWZ w siedzibie Zarządu Spółki w Grodzisku Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 4 wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Przedstawiciele osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ bezpośrednio przed salą obrad.

Wojciech Witkowski - Wiceprezes Zarządu