RUCH (RCH): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 45
Raport bieżący nr 45/2007
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do §39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2007 r. (środa) na godzinę 10:00.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A. odbędzie się w Warszawie, w siedzibie RUCH S.A. w Warszawie (00-958) przy ul. Wroniej 23.
Porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006
8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006
9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006
b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.
c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.
d. podziału zysku za rok obrotowy 2006 r.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Zarządu dotyczącego przedmiotu wkładów niepieniężnych wraz z przedstawieniem opinii z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia w drodze umorzenia akcji bez zwrotu wkładów i jednoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dopuszczenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym, ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii F
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dopuszczenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii G.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki komandytowej
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez komandytariusza - RUCH S.A. do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Duracza 6
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez RUCH S.A. 100% akcji w spółce akcyjnej
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez RUCH S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa
18. Wolne wnioski
19. Zamknięcie obrad
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie RUCH S.A. imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, stwierdzającego liczbę posiadanych akcji oraz to że akcje te są i pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać do dnia 19 czerwca 2007 r. (wtorek), w godzinach 8:00 - 16:00 w siedzibie RUCH S.A. w Warszawie (00-958), ul. Wronia 23, pokój 107.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać aktualne wyciągi z rejestrów, do których te osoby prawne są wpisane. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości.
Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu Akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie RUCH S.A. w godz. 8:00 - 16:00.
W załączeniu Zarząd przekazuje proponowane zmiany do Statutu spółki RUCH S.A.
Załączniki:
Plik;Opis
Adam Pawłowicz - Prezes Zarządu
Cezary Klimont - Członek Zarządu
