URSUS (URS): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 19

Raport bieżący nr 19/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pol-Mot Warfama S.A., zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. oraz działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych /KSH/ oraz § 30 ust. 1 i ust. 2 Statutu Pol-Mot Warfama S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pol-Mot Warfama S.A. /ZWZA/, które odbędzie się w dniu 6 maja 2008 roku, o godz. 11:00, w siedzibie Spółki, w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. W zależności od potrzeby - podjęcie uchwał w sprawie wyłączenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał oraz wyboru składu tych Komisji.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie przez Zgromadzenie:

a) Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2007,

b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007,

c) Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2007,

d) Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007,

e) Wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto Spółki, osiągniętego przez Spółkę w roku 2007,

f) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007 wraz z oceną dokumentów wymienionych w pkt a), b), c), d) i e) oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki.

6. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2007,

b) zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007,

c) zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2007,

d) zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007,

e) przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2007,

f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007,

g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007.

7. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce "Programu Motywacyjno - Lojalnościowego dla pracowników Spółki".

9. Podjęcie uchwały w sprawie:

- emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, E, F z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii M oraz

- warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych oraz wynikających z nich zmian Statutu Spółki i innych zmian Statutu o charakterze redakcyjnym.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii M i dematerializacji akcji serii M.

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zgodnie z treścią art. 406 § 3 KSH warunkiem uczestnictwa w ZWZA jest złożenie w siedzibie Spółki imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, najpóźniej na tydzień przed odbyciem ZWZA, tj. do dnia 29 kwietnia 2008 r. (do godz. 15.00) i nie odebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Świadectwa depozytowe należy składać w Sekretariacie Pol-Mot Warfama S.A. 11-040 Dobre Miasto, ul. Fabryczna 21.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Wszystkie osoby winny legitymować się dowodem tożsamości.

Zgodnie z art. 407 KSH, lista akcjonariuszy uprawionych do uczestnictwa w ZWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Dobrym Mieście, ul. Fabryczna 21, przez trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem.

Ponadto do pkt. 9 Porządku obrad oraz stosownie do wymogów art. 402 § 2 KSH Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu:

§ 7 ust. 3 i ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu dotychczasowym:

3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł (jedne złoty) każda.

4. Prawo do objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Brzmienie proponowane:

3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na:

- nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) każda i 

- nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

4. Prawo do objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku. Prawo do objęcia akcji serii M może być wykonane do dnia 31 grudnia 2012 roku.

W § 26 Statutu Spółki skreśla się w całości pkt 22.

Dotychczasowemu pkt. 23 w § 26 Statutu Spółki nadaje się numer 22.

Dotychczasowemu pkt. 24 w § 26 Statutu Spółki nadaje się numer 23.
Grzegorz Bartosik - Prezes Zarządu
Krzysztof Mularuk - Wiceprezes Zarządu
Andrzej Urbanowicz - Członek Zarządu
Stanisław Kulas - Członek Zarządu