WSIP (WSP): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WSiP S.A. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych Spółka Akcyjna informuje, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136 zwołuje na dzień 18 maja 2009 r. (poniedziałek), na godz. 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w Salach Wilanów I i II w Hotelu Jan III Sobieski przy Placu Zawiszy 1.

Reklama

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 K.S.H. oraz art. 9-11 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.), warunkiem uczestniczenia i wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego (opiewającego na zdematerializowane akcje Spółki) w lokalu Zarządu Spółki przy Al. Jerozolimskich 136 w Warszawie, co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 11 maja 2009 roku włącznie, w godz. 9.00 - 16.00 i nieodebranie tego świadectwa przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 K.S.H., wyłożona będzie do wglądu w lokalu Zarządu Spółki przy Al. Jerozolimskich 136 w Warszawie, w godz. 9.00 - 16.00, przez trzy dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 13 maja 2009 roku. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności (oryginał dokumentu pełnomocnictwa podlega dołączeniu do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewskazane w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008.

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.

8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia kapitału zapasowego Spółki.

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

15.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stanisław Wedler - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: WSiP SA | Warszawa | Raport bieżący | ZGROMADZENIA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »