ATREM (ATR): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATREM S.A. - raport 27

Raport bieżący nr 27/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 1 oraz § 100 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim,

Zarząd ATREM S.A. (dalej: Spółka) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołał na dzień 10 czerwca 2009 r. na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Rzemieślniczej 35/37 w Przeźmierowie ("Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego ATREM S.A. za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A w roku obrotowym 2008, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego ATREM S.A. za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A w roku obrotowym 2008, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.

8. Dyskusja w zakresie przedstawionych sprawozdań.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2008.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATREM S.A. za rok obrotowy 2008.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2008.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2008.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku ATREM S.A. za rok obrotowy 2008.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9-11 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1583 ze zm.), warunkiem uczestniczenia i wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego w lokalu Zarządu ATREM S.A. w Przeźmierowie (adres: ul. Rzemieślnicza 35/37, 62-081 Przeźmierowo), co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 02 czerwca 2009 roku włącznie, w godz. 7.30-15.30 i nieodebranie tego świadectwa przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu w lokalu Zarządu ATREM S.A. w Przeźmierowie (adres: ul. Rzemieślnicza 35/37, 62-081 Przeźmierowo), w godz. 7.30-15.30, przez trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 05 czerwca 2009 roku. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności (oryginał dokumentu pełnomocnictwa podlega dołączeniu do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewskazane w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym oraz tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd ATREM S.A. prosi akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.

.
Konrad Śniatała - Prezes Zarządu