HERKULES (HRS): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFH Żurawie Wieżowe S.A. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd EFH Żurawie Wieżowe S.A. zawiadamia o zwołaniu na dzień 19 czerwca 2009 r. na godz. 13.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, w Warszawie przy ul. Puławskiej 538.

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Reklama

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz sprawozdania Zarządu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz wyników oceny wniosku Zarządu dot. podziału zysku za okres 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

7.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2008

8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. i powołania Członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

11.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 - 11 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi /Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z póżn. zm./ prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają: (i) akcjonariusze uprawnieni z niezdematerializowanych akcji imiennych Spółki oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostaną wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia; (ii) akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji Spółki, jeżeli złożą świadectwo depozytowe obejmujące zdematerializowane akcje Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, i nie odbiorą go przed jego zakończeniem oraz (iii) akcjonariusze uprawnieni z niezdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, jeżeli złoża dokument (odcinek zbiorowy) akcji na okaziciela Spółki albo zaświadczenie notariusza, banku, biura maklerskiego lub firmy inwestycyjnej, o którym mowa w art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych najróżniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, i nie odbiorą go przed jego zakończeniem. Świadectwo depozytowe/dokument (odcinka zbiorowego) akcji/zaświadczenie notariusza, banku lub firmy inwestycyjnej należy składać w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 538, do dnia 24 października 2008 roku do godziny 16.00 Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 28 października 2008 roku, w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 538. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zostaje dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Podstawa prawna:

RMF GPW §38 ust.1 pkt.1
Grzegorz Żółcik - Prezes Zarządu
Piotr Guzowski - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | żurawie | Warszawa | Raport bieżący
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »