ZYWIEC (ZWC): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z paragrafem 39 ust.1.pkt1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10 2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje :

I. Zarząd Spółki zwołuje na dzień 4 kwietnia 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, o godzinie 12:00.

II. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji Spół ki do depozytu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Żywcu, kod pocztowy 34-300 Żywiec, ul. Browarna 88, do dnia 28 marca 2007 r. do godz. 18:00.

III. Porządek obrad Zgromadzenia:

1.Otwarcie obrad.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

4.Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia i porządku obrad.

5.Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2006 roku :

1)Zarządu,

2)Rady Nadzorczej.

6.Prezentacja projektów uchwał.

7.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2006,

2)podziału zysku za rok 2006,

3)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006,

4)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006.

8.Informacja Zarządu w sprawie implementacji "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005".

9.Zamknięcie obrad.
Roman Rozborski - Prokurent