KOMPAP (KMP): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - raport 13

Raport bieżący nr 13/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH "KOMPAP" SA z siedzibą w Kwidzynie, informuje, że na dzień 9 czerwca 2009 roku na godz. 14.00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "KOMPAP" Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w Sopocie, przy ul. Armii Krajowej 116 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

Reklama

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2008 roku oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz przedstawienie przez Radę wniosków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, sprawozdania finansowego za 2008r., wniosku co do sposobu podziału zysku oraz wniosku Rady Nadzorczej w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za wykonanie obowiązków w roku 2008.

8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:

a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008,

b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008,

c)podziału zysku,

d)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008,

9. Potwierdzenie powołania przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Mariusza Banaszuk i przedłużenie mandatu dokooptowanego członka Rady Nadzorczej do końca kadencji byłego członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Haberlanda, którego mandat wygasł.

10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4 Statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 2 Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

14. Przedstawienie przez Zarząd strategii działania Spółki w zakresie działalności akwizycyjnej.

15. Zamknięcie obrad.

Do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają prawo mają prawo właściciele akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 02.06.2009r., w godz. 9.00 - 16.00, złożą w siedzibie PPH KOMPAP SA w Kwidzynie, przy ul. Piastowskiej 39 (tel./fax: 055-279-19-71) imienne świadectwo depozytowe uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd PPH "KOMPAP" SA, stosownie do wymogów art. 402 § 2 k.s.h., podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

§ 4 Statutu - aktualne brzmienie:

Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD ) jest :

1)Działalność wydawnicza; Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22) ,

2)Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru (PKD 21),

3)Produkcja niezapisanych nośników informacji (PKD 24.65.Z),

4)Informatyka (PKD 72),

5)Działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.8),

6)Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51),

7)Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52),

8)Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.1),

9)Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71),

10)Reklama (PKD 74.40.Z),

11)Działalność archiwów (PKD 92.51.C),

12)Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z),

13)Budownictwo (PKD 45),

14)Obsługa nieruchomości (PKD 70).

15)Hotele i restauracje (PKD 55),

16)Działalność związana z turystyką (PKD 63.30)."

§ 4 Statutu - proponowane brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

1)18.12.Z - Pozostałe drukowanie;

2)18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

3)18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;

4)18.20.Z. - Reprodukcja zapisanych nośników informacji;

5)18.11.Z - Drukowanie gazet;

6)16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych;

7)58.11.Z - Wydawanie książek;

8)58.12.Z -Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);

9)58.13.Z - Wydawanie gazet;

10)58.14.Z -Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

11)58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;

12)17.12.Z - Produkcja papieru i tektury;

13)17.21.Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury;

14)17.22.Z - Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych;

15)17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych;

16)17.24.Z - Produkcja tapet;

17)17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

18)26.80.Z - Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji;

19)74.20.Z - Działalność fotograficzna;

20)52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;

21)52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;

22)82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem;

23)62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;

24)62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

25)62.03.Z - Działalność związana z zarządzeniem urządzeniami informatycznymi;

26)62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

27)63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzenie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

28)63.12.Z - Działalność portali internetowych;

29)33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn;

30)33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;

31)33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;

32)33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;

33)33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;

34)95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;

35)95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;

36)46.14.Z. - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;

37)46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;

38)46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;

39)46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;

40)46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;

41)47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

42)47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

43)47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

44)47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

45)77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

46)77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;

47)96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;

48)41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;

49)41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

50)68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

51)68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

52)70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

53)55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

54)55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

55)55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;

56)55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie;

57)56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

58)56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne;

59)56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

60)56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

61)56.30.Z - Przygotowanie i podawanie napojów;

62)93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;

63)93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

64)93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;

65)93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

66)96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;

67)77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

68)85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;

69)85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

70)85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

71)85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

72)47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.

73)10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;

§ 18 ust. 2 Statutu - aktualne brzmienie:

Rada Nadzorcza za wykonywanie czynności otrzymuje wynagrodzenie, które ustalane jest miesięcznie w wysokości 5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z zyskiem , za rok poprzedni, publikowanego przez Prezesa GUS.

Przewodniczący Rady otrzymuje 1,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia natomiast pozostała kwota dzielona jest w równych częściach pomiędzy członków Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza uchwałą określi inny sposób rozdziału wynagrodzenia w danym miesiącu lub w dłuższym okresie czasu.

§ 18 ust. 2 Statutu - proponowane brzmienie:

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie kwartalne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259).
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »