SEKO (SEK): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 13 czerwca 2009 - raport 8

Raport bieżący nr 8/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach informuje o zwołaniu na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Zakładowej 3, 13 czerwca 2009 o godzinie 11.00, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad ZWZ.

2.Wybór Przewodniczącego ZWZ.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2008.

7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki roku obrotowym 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2008.

8.Powzięcie uchwały w sprawie:

a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008;

b)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008;

c)podziału zysku netto za rok obrotowy 2008;

d)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008;

e)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;

f)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008;

9.Zamknięcie obrad.

Do uczestnictwa w ZWZ SEKO S.A. są uprawnieni:

-akcjonariusze akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ Spółki,

-akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia ZWZ Spółki tj. do 8 czerwca 2009 włącznie do godziny 15.00 złożą w siedzibie Spółki w Chojnicach, ul. Zakładowa 3 imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed zakończeniem ZWZ Spółki, z którego treści wynikać będzie w szczególności, że świadectwo zostało wystawione w celu uczestnictwa przez akcjonariusza w ZWZ Spółki oraz że akcje pozostaną zablokowane do czasu zakończenia ZWZ Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ Spółki będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ Spółki.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ Spółki wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone w oryginale.

Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na ZWZ Spółki.

Przedstawiciele przedsiębiorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych osób. Osoby niewymienione w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzania Ministra Finansów z 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259).
Kazimierz Kustra - Prezes Zarządu
Tomasz Kustra - Wiceprezes Zarządu