STALPROFI (STF): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z §18 ust. 2 Statutu STALPROFIL S.A. oraz na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd STALPROFIL S.A. zwołał na dzień 9 maja 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej w lokalu mieszczącym się w Pałacu Kultury Zagłębia przy Placu Wolności 1 o godzinie 12.00

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Reklama

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.

7.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.

9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2007.

10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.

11.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną pracy Rady w 2007 r.

12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku oraz przyznania nagrody pieniężnej dla jej członków.

13.Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

15.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia, oraz treść projektowanych zmian Statutu Stalprofil SA w Dąbrowie Górniczej:

§13 ust. 1 Statutu Spółki - dotychczasowa treść:

"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, powoływanych na pięcioletni okres wspólnej kadencji uchwałą Walnego Zgromadzenia."

§13 ust. 1 Statutu Spółki - proponowana treść:

"1. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków, powoływanych na pięcioletni okres wspólnej kadencji uchwałą Walnego Zgromadzenia."

§16 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki - dotychczasowa treść:

"2) obecność na posiedzeniu co najmniej 3 powołanych na daną kadencję członków Rady."

§16 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki - proponowana treść:

"2) obecność na posiedzeniu co najmniej 5 powołanych na daną kadencję członków Rady."

§16 ust. 2 Statutu Spółki - dotychczasowa treść:

"2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych. Uchwały w przedmiocie odwołania lub powołania poszczególnych Członków Zarządu lub całego Zarządu podejmowane są kwalifikowaną większością 4/5 głosów obecnych, przy obecności przynajmniej czterech członków Rady."

§16 ust. 2 Statutu Spółki - proponowana treść:

"2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych. Uchwały w przedmiocie odwołania lub powołania poszczególnych Członków Zarządu lub całego Zarządu podejmowane są kwalifikowaną większością 5/7 głosów obecnych, przy obecności przynajmniej sześciu członków Rady."

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (przedstawiciela). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a imienne świadectwa depozytowe, najpóźniej na tydzień przed otwarciem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 2 maja 2008r. do godz 14.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Stalprofil S.A. w Dąbrowie Górniczej, ul. Roździeńskiego 11A na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w godz. od 10.00 do 14.00.
Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »