FON (FON): Zwołanie ZWZ - raport 19
Raport bieżący nr 19/2006
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd FON S.A. w Warszawie , działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5 , art. 399 §1 i art. 402§ 1i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zawiadamia , że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2006r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Biewald Częstochowa ul. Dąbrowskiego 18 A z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia .
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał .
4. Przyjęcie porządku obrad .
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej .
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005 .
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 .
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2005 .
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005 .
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki .
13. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej .
14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej .
15. Wolne wnioski .
16. Zamknięcie obrad .
Wypełniając dyspozycję art. 402 § 2 KSH informuje się iż zmiany Statutu Spółki dotyczą § 6 i § 25 .
Dotychczasowe brzmienie § 6 :
" § 6
Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie :
1. reklama - PKD 74.40.Z
2. radiodyfuzja - PKD 64.20.E
3. telewizja kablowa - PKD 64.20.F
4. działalność pomocnica finansowa , gdzie indziej nie klasyfikowana
- PKD - 67.13. Z
5. doradztwo w zakresie prowadz4enia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14. A
6. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14. B
7. działalność agencji informacyjnych - PKD 92.40.Z
8. działalność radiowa i telewizyjna -PKD 92.20.Z
9. Wydawanie gazet - PKD 22.12.Z
10. działalność poligraficzna pozostała , gdzie indziej niesklasyfikowana -PKD 22.22.Z
11. działalność filharmonii , orkiestr ,chórów - PKD 92.31.C
12. pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 65.23.Z
13. działalność komercyjna pozostała , gdzie indziej nieklasyfikowana -PKD 74.87.B
14. produkcja konstrukcji metalowych i ich części - KD 28.11.
Proponowane brzmienie § 6
" § 6
Przedmiotem działalności spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie :
1. produkcja konstrukcji metalowych i ich części - PKD 28.11.
2. reklama - PKD 74.40.Z
3. działalność pomocnicza finansowa ; gdzie indziej nieklasyfikowana -PKD 67.13.Z
4. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14.A
5. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14.B
6. działalność holdingów - PKD 74.15.Z
7. działalność agencji informacyjnych - PKD 92.40.Z
8. wydawanie gazet - PKD 22.12.Z
9. działalność poligraficzna, gdzie indziej nieklasyfikowana - PKD 22.22.Z
10. pośrednictwo finansowe pozostałe gdzie indziej nieklasyfikowane - PKD 65.23.Z
11. działalność komercyjna pozostała , gdzie indziej nieklasyfikowa - PKD 74.87.B
12. przygotowanie terenu pod budowę - PKD 45.1.
13. wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - PKD 45.21 A
14. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.11.Z
15. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.12.Z
16. wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.20.Z
17. obsługa nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.1
18. sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych - PKD 50.10.A
19. sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych - PKD 50.10.B
20. sprzedaż detaliczna paliw - PKD 50.50.Z
21. sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych- PKD 51.41.Z
22. sprzedaż hurtowa metali i rud metali - PKD 51.52.Z
23. sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych - PKD 52.41.Z
24. sprzedaż detaliczna pozostała w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 52.48.
Dotychczasowe brzmienie § 25
" § 25
Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbywa się w siedzibie spółki lub w Częstochowie ".
Proponowane brzmienie § 25
" § 25
Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbywa się w siedzibie spółki lub w Częstochowie lub w Bydgoszczy " .
Zarząd FON S.A. informuje , że zgodnie z art.406 KSH prawo do uczestniczenia w ZWZ przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 76/78 imienne świadectwa depozytowe najpóźniej na 7 dni przed terminem ZWZ - wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające , że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia ZWZ . Imienne świadczenia depozytowe należy składać w siedzibie spółki do dnia 23.06.06 r. w dni powszednie w godz. 8oo - 16oo .
Na trzy dni powszednie przed ZWZ w siedzibie spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ. Akcjonariusze uprawnieni do uczestniczenia w ZWZ będą mogli dokonać rejestracji i otrzymają karty do głosowania w dniu i miejscu odbycia ZWZ od godz. 930 .
Andrzej Pioch - Członek Zarządu
