NOVITUS (NVS_NOVITUS): Zwołanie ZWZ NOVITUS SA na dzień 13 maja 2009 roku - raport 17

Raport bieżący nr 17/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITUS z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042601, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 13 maja 2009 roku o godzinie 13.00 w Oddziale Spółki w Warszawie ul. Jutrzenki 118.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

Reklama

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania z działalności Spółki w 2008 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.

4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2008 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2008 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A.

5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków i podjęcie stosownych uchwał w tych sprawach.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2008 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie uchwał w sprawach: dokonania zmian w Statucie Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Zakończenie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

-

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 30.01.Z Produkcja maszyn biurowych

2. 30.02.Z Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji

3. 31.62.A Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej

4. 31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana

5. 32.20.A Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyłączeniem działalności usługowej

6. 32.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych

7. 32.30.A Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji

i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyłączeniem działalności usługowej

8. 32.30.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem

9. 33.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, włączając chirurgiczny

10. 33.20.A Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej

11. 33.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów

i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych

12. 33.30.Z Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi

13. 36.63.Z Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

14. 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych

15. 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych

16. 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

17. 51.84.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

18. 51.85.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych

19. 51.86.Z Sprzedaż hurtowa części elektronicznych

20. 51.87.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji

21. 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa

22. 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego

23. 52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana

24. 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

25. 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach

26. 64.20.C Transmisja danych

27. 64.20.D Radiokomunikacja

28. 64.20.G Działalność telekomunikacyjna pozostała

29. 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

30. 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

31. 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

32. 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

33. 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek

34. 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego

35. 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego

36. 72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania

37. 72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała

38. 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego

39. 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała

40. 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych

41. 74.40 Z Reklama

42. 74.82.Z Działalność związana z pakowaniem

43. 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane"

-

Proponowane nowe brzmienie § 5 ust. 1

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych

2. 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

3. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

4. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

5. 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

6. 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

7. 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów

8. 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji

9. 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

10. 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

11. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

12. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

13. 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

14. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

15. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

16. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

17. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

18. 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

19. 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych

20. 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych

21. 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

22. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

23. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

24. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych

i klimatyzacyjnych

25. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

26. 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

27. 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

28. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

29. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

30. 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

31. 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

32. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

33. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

34. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

35. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

36. 49.41.Z Transport drogowy towarów

37. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

38. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

39. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

40. 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

41. 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

42. 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

43. 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

44. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

45. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

46. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

47. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych

i komputerowych

48. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

49. 63.12.Z Działalność portali internetowych

50. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

51. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych

52. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

53. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń

i funduszów emerytalnych

54. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

55. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

56. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

57. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

58. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych

i technicznych

59. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

60. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

61. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

62. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

63. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

64. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)

65. 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem

66. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

67. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane"

Prawo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu mają wszyscy akcjonariusze Spółki osobiście lub przez pełnomocników. Uczestnictwo pełnomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania.

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu posiadaczy akcji na okaziciela, jest złożenie w Sekretariacie Zarządu, w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 6 maja 2009 roku do godz.16.00, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, będzie wyłożona w Sekretariacie Zarządu w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem, dostępne będą w Sekretariacie Zarządu, w Oddziale Spółki w Warszawie przy ul. Jutrzenki 118 oraz na stronie internetowej Spółki,

w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
Bogusław Łatka - Prezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »