ELZAB (ELZ): Zwołanie ZWZA - raport 14
Raport bieżący nr 14/2007
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. w Zabrzu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Zabrzu w Sali Klubowej restauracji Pod Kasztanami, ul. Wolności 190, dnia 29 maja 2007 r. o godzinie 10:00
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2006 rok, propozycji podziału zysku za 2006 rok a także sprawozdania z działalności Spółki w 2006 roku.
5. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2006 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok, oraz opinii na temat wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2006 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2006 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1. - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok
9.2. - podziału zysku netto za 2006 rok
9.3. - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok
9.4. - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok
9.5. - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2006 rok
9.6. -udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2006 roku
9.7. - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2006
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.
Zarząd ZUK ELZAB S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 maja 2007 roku, złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39, pokój 112 w godz. 7:00 - 17:00 imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w WZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem WZA (tj. do dnia 22 maja 2007 r.).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wymagane przez przepisy prawa odpisy pozostałych dokumentów związanych ze Zgromadzeniem będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w Sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Kruczkowskiego 39 (pokój 112) w godzinach pracy Spółki, na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i ustawie o rachunkowości.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru a także pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.
Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu Spółek handlowych, Zarząd ZUK ELZAB S.A. podaje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian:
Dotychczasowe brzmienie § 8 ust.2 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy dzieli się na 1 613 705 ( jeden milion sześćset trzynaście tysięcy siedemset pięć) akcji o wartości nominalnej 13,60 zł (trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy) każda z czego;
- 1 101 546 (jeden milion sto jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C
- 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B
- 362 159 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D
Projektowane brzmienie § 8 ust.2 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy dzieli się na 1 613 705 ( jeden milion sześćset trzynaście tysięcy siedemset pięć) akcji o wartości nominalnej 13,60 zł (trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy) każda z czego;
- 1 101 546 (jeden milion sto jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C
- 149 925 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 75 (siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, serii B
- 362 159 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D
Podstawa prawna: art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych
Jerzy Biernat - Prezes Zarządu
Jerzy Malok - Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu