ELZAB (ELZ): Zwołanie ZWZA - raport 14

Raport bieżący nr 14/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. w Zabrzu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Zabrzu w Sali Klubowej restauracji Pod Kasztanami, ul. Wolności 190, dnia 29 maja 2007 r. o godzinie 10:00

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Reklama

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2006 rok, propozycji podziału zysku za 2006 rok a także sprawozdania z działalności Spółki w 2006 roku.

5. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2006 rok.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok, oraz opinii na temat wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2006 rok.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2006 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1. - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok

9.2. - podziału zysku netto za 2006 rok

9.3. - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok

9.4. - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok

9.5. - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2006 rok

9.6. -udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2006 roku

9.7. - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2006

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

11. Zamknięcie obrad.

Zarząd ZUK ELZAB S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 maja 2007 roku, złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39, pokój 112 w godz. 7:00 - 17:00 imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w WZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem WZA (tj. do dnia 22 maja 2007 r.).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wymagane przez przepisy prawa odpisy pozostałych dokumentów związanych ze Zgromadzeniem będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w Sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Kruczkowskiego 39 (pokój 112) w godzinach pracy Spółki, na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i ustawie o rachunkowości.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru a także pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu Spółek handlowych, Zarząd ZUK ELZAB S.A. podaje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian:

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust.2 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy dzieli się na 1 613 705 ( jeden milion sześćset trzynaście tysięcy siedemset pięć) akcji o wartości nominalnej 13,60 zł (trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy) każda z czego;

- 1 101 546 (jeden milion sto jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C

- 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B

- 362 159 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D

Projektowane brzmienie § 8 ust.2 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy dzieli się na 1 613 705 ( jeden milion sześćset trzynaście tysięcy siedemset pięć) akcji o wartości nominalnej 13,60 zł (trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy) każda z czego;

- 1 101 546 (jeden milion sto jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C

- 149 925 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 75 (siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, serii B

- 362 159 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D

Podstawa prawna: art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych
Jerzy Biernat - Prezes Zarządu
Jerzy Malok - Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Zabrze | Raport bieżący
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »