ONE2ONE (O2O): Zwołanie ZWZA One-2-One S.A.; ogłoszenie w MSiG - raport 13

Raport bieżący nr 13/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieĹ�Äťce i okresowe

Zarząd One-2-One S.A. informuje, iż powziął informacje, że w dniu 22.05.2009 roku ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 99 poz. 6496 na stronie 50 ogłoszenie Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17.06.2009 roku.

Treść ogłoszenia zostaje zamieszczona poniżej:

Zarząd "One-2-One" S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Rakoniewickiej 20, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000246988 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17.06.2009 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 9,00 w sali konferencyjnej biura Spółki w Poznaniu przy ul. Rakoniewickiej 20 z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok.

6. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.

7. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej w 2008r.

b) oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki w 2008 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawach sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok.

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.

c) zatwierdzenia sprawozdania i ocen Rady Nadzorczej.

d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2008r.

e) podziału zysku Spółki za 2008 rok.

9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One-2-One za 2008 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One-2-One za 2008 rok.

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

14. Zakończenie obrad.

W związku z zamiarem zmiany Statutu Spółki - zgodnie z art. 402 § 2 ksh - Zarząd podaje do wiadomości brzmienie dotychczasowych i proponowanych, nowych zapisów Statutu Spółki:

Jest § 4 ust. 1:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) 18.20.Z - reprodukcja zapisanych nośników informacji

2) 46.51.Z - sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

3) 58.12.Z - wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych telefonicznych)

4) 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza

5) 58.21.Z - działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

6) 58.29.Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

7) 61.20.Z - działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

8) 61.90.Z - działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

9) 62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem

10) 62.02.Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

11) 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

12) 62.03.Z - działalność związana z zarządzeniem urządzeniami informatycznymi

13) 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

14) 63.12.Z - działalność portali internetowych

15) 64.20.Z - działalność holdingów finansowych

16) 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów

17) 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

18) 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

19) 70.10.Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

20) 70.21.Z - stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

21) 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

22) 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

23) 73.11.Z - działalność agencji reklamowych

24) 77.33.Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

25) 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Nowe brzmienie § 4 ust. 1:

1) 18.20.Z - reprodukcja zapisanych nośników informacji

2) 46.51.Z - sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

3) 58.12.Z - wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych telefonicznych)

4) 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza

5) 58.21.Z - działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

6) 58.29.Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

7) 61.20.Z - działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

8) 61.90.Z - działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

9) 62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem

10) 62.02.Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

11) 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

12) 62.03.Z - działalność związana z zarządzeniem urządzeniami informatycznymi

13) 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

14) 63.12.Z - działalność portali internetowych

15) 64.20.Z - działalność holdingów finansowych

16) 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów

17) 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

18) 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

19) 68. - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

20) 70.10.Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

21) 70.21.Z - stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

22) 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

23) 73.11.Z - działalność agencji reklamowych

24) 77.33.Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

25) 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Prawo do uczestniczenia w ZWZA przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do 10.06.2009 r. do godz. 16,00 złożą w siedzibie Spółki, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą złożonego świadectwa depozytowego przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Odpis sprawozdania finansowego, sprawozdania i ocen Rady Nadzorczej, odpis opinii biegłego rewidenta oraz materiały w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na 15 dni przed rozpoczęciem obrad ZWZA w biurze Zarządu Spółki. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w biurze Spółki w Poznaniu przy ulicy Rakoniewickiej 20.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1) w związku z § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Jarosław Przybyła - Członek Zarządu
Tomasz Długiewicz - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: One-2-One SA | Poznań | Raport bieżący
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »