CLIF (CLF): Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki CLiF Ubezpieczenia Sp. z o.o. - raport 43

Zarząd CLiF S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2003r.odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki CLiF Ubezpieczenia Sp. z o.o. będącej spółką zależną od CLiF S.A. które podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2002.

"Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie §15 pkt. 1 Aktu założycielskiego Spółki, art. 228 pkt 1 w zw. z art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 49 i 53 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002 i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, zatwierdza:

Reklama

1) Sprawozdanie finansowe Spółki "CLIF Ubezpieczenia" Sp. z o.o. za rok 2002 obejmujące:

- bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.070.640,00 zł. (słownie: jeden milion siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100),

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., wykazujący stratę netto w kwocie 452.970,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100),

- zestawienie zmian w kapitale własnym,

- informację dodatkową.

2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.".

Uchwała nr 2

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.

"Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie §15 pkt. 1 Aktu założycielskiego Spółki oraz art. 228 pkt 1 w zw. z art. 231 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, nie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki w osobie pana Jerzego Baranowskiego - Prezesa Zarządu - z wykonywania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002".

Uchwała nr 3

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie §15 pkt.1 Aktu założycielskiego Spółki oraz art. 228 pkt 1 w zw. z art. 231 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych nie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie pana Sławomira Zaborowskiego z wykonywania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002".

Uchwała nr 4

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie §15 pkt.1 Aktu założycielskiego Spółki oraz art. 228 pkt 1 w zw. z art. 231 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych nie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie pana Wojciecha Zielińskiego z wykonywania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002".

Uchwała nr 5

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie §15 pkt.1 Aktu założycielskiego Spółki oraz art. 228 pkt 1 w zw. z art. 231 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych nie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie pana Tomasza Palaszka z wykonywania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2002".

Uchwała nr 6

W sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2002

"Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto w kwocie 452.970,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100), zostanie pokryta z zysków osiągniętych w kolejnych latach obrotowych"

Uchwała nr 7

W sprawie dalszego istnienia Spółki

"Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 233 §1 Kodeksu spółek handlowych, mając na względzie, iż bilans sporządzony za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r. wykazuje stratę przewyższającą połowę kapitału zakładowego Spółki, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki "CLIF Ubezpieczenia" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »