14ZACH (14N): ZWZA - podjęte uchwały - raport 36
Zarząd Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI SA ("Fundusz") przedstawia poniżej
uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu, które odbyło
się w dniu 18 września 2000 roku:
Uchwała Nr 1/00 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności
Funduszu za 1999 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A., działając
na podstawie art. 30.1 (a) Statutu Funduszu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności
Funduszu za 1999 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/00 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1999 rok
obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków
pieniężnych, zestawienie portfela inwestycyjnego oraz informację dodatkową.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A., działając
na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu handlowego oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu,
zatwierdza Sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 1999, obejmujące:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999r. wykazujący aktywa netto na kwotę
210 849 021,20 PLN,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999r. do 31 grudnia 1999r. wykazujący
stratę netto w wysokości 142 684 420,52 PLN,
- zestawienie zmian w kapitałach własnych,
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 1999r. do 31
grudnia 1999r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych na sumę -5 686 913,08
PLN,
- zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31.12.1999r.
- informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3/00 w sprawie pokrycia straty netto za 1999 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A, działając
na podstawie art. 390 § 2 pkt. 2 Kodeksu handlowego oraz art. 30.1 (b) Statutu Spółki
postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 1999 w wysokości 142 684 420,52 PLN,
składającej się ze zrealizowanej straty w wysokości 144 054 904,24 PLN oraz nie
zrealizowanego zysku w wysokości 1 370 483,72 PLN, w następujący sposób:
- zrealizowana strata netto za 1999r. w wysokości 144 054 904,24 PLN oraz zrealizowana
strata z lat ubiegłych w wysokości 11 230 047,75 PLN, zostaną pokryte z kapitału
zapasowego,
- nie zrealizowany zysk za 1999r. w wysokości 1 370 483,72 PLN zostanie rozliczony w
kolejnych okresach sprawozdawczych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/00 w sprawie udzielenia Zarządowi Funduszu pokwitowania z wykonania
obowiązków za 1999 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A, działając
na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu
udziela Zarządowi Funduszu pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/00 w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Funduszu pokwitowania z
wykonania obowiązków za 1999 rok
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A, działając
na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego oraz art. 30.1 (c) udziela Radzie
Nadzorczej Funduszu pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/00 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Funduszu
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A, działając
na podstawie art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło powołać w głosowaniu tajnym do Rady
Nadzorczej Pana Adama Dujczyńskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/00 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Funduszu
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A, działając
na podstawie art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło powołać w głosowaniu tajnym do Rady
Nadzorczej Pana Leszka Kocięckiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/00 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Funduszu
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A, działając
na podstawie art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło powołać w głosowaniu tajnym do Rady
Nadzorczej Pana Andrzeja Szukalskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9/00 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Funduszu
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A, działając
na podstawie art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło powołać w głosowaniu tajnym do Rady
Nadzorczej Pana Jerzego Tobolewskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10/00 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Funduszu
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A, działając
na podstawie art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło powołać w głosowaniu tajnym do Rady
Nadzorczej Pana Włodzimierza Waśniewskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11/00 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Funduszu
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A, działając
na podstawie art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło powołać w głosowaniu tajnym do Rady
Nadzorczej Pana Grzegorza Wlazło.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12/00 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Funduszu
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A, działając
na podstawie art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło powołać w głosowaniu tajnym do Rady
Nadzorczej Pana Pawła Ziółka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Jednocześnie Fundusz informuje, że na podstawie uchwał Nr 6/2000-12/2000 przytoczonych
powyżej nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu. Do Rady Nadzorczej nowej
kadencji powołano 2 osoby (Szukalski i Ziółek). Pozostali powołani członkowie Rady
Nadzorczej byli członkami Rady Nadzorczej Funduszu poprzedniej kadencji.
