HYDROBUD (HBD): ZWZA - podjęte uchwały - raport 34

Zarząd "Hydrobudowy Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach podaje do publicznej wiadomosci treść podjetych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło sie w dniu 30 maja 2003 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art 420 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w Katowicach w głosowaniu tajnym wybrało Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Wiesława Łatały zamieszkałego w Krakowie przy ul. Fatimskiej 158a

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A

w sprawie zatwiedzenia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A zatwierdza porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sadowym i Gospodarczym

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu za 2002 rok

Pełnomocnicy Akcjonariuszy: "Energopol- Południe" S.A., "Seba" Sp. z o.o., JUPITERA NFI S.A.

Pani Nieszporek oraz Akcjonariusz Johannes Luschen stwierdzili, że głosowali przeciwko uchwale i zgłaszają sprzeciwy do uchwały.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady, z badania sprawozdania finansowego, z badania sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2002

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2002 rok

W tym miejscu pełnomocnicy Akcjonariuszy: "Energopol- Południe" S.A., "Seba" Sp. z o.o., JUPITERA NFI S.A. oraz Pani Nieszporek stwierdzili, że głosowali przeciwko uchwale i zgłaszają sprzeciwy do uchwały.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2002 rok, w tym:

-bilans sporządzony na dzień 31.12.2002r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 56.913.332,79zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 79/100),

-rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2002r. do dnia 31.01.2002r. wykazujący zysk netto 333.110,22 zł zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące sto dziesięć złotych 22/100)

-sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2002r. do dnia 31.12.2002 wykazujące zmianę środków pieniężnych netto - 9.450.360,56zł (słownie: minus dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 56/100).

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w sprawie

udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2002r.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art.395§ 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela się Panu Józefowi Tomolikowi- Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2002.

W tym miejscu pełnomocnicy Akcjonariuszy: "Energopol- Południe" S.A., "Seba" Sp. z o.o. oraz

Pani Nieszporek stwierdzili, że głosowali przeciwko uchwale i zgłaszają sprzeciwy do uchwały.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w sprawie

udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2002r.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art.395§ 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela się Panu Edwardowi Wilkowi- Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2002r.

W tym miejscu pełnomocnicy Akcjonariuszy: "Energopol- Południe" S.A., "Seba" Sp. z o.o. oraz

Pani Nieszporek stwierdzili, że głosowali przeciwko uchwale i zgłaszają sprzeciwy do uchwały.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w sprawie

udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2002r.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art.395§ 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela się Panu Jarosławowi Dusiło- Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2002r.

W tym miejscu pełnomocnicy Akcjonariuszy: "Energopol- Południe" S.A., "Seba" Sp. z o.o. oraz

Pani Nieszporek stwierdzili, że głosowali przeciwko uchwale i zgłaszają sprzeciwy do uchwały.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2002r.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela się Panu Wacławowi Achlerowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2002r.

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza: "Energopol- Południe" S.A., stwierdził, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw do uchwały.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2002r.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela się Panu Edwardowi Kasprzakowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2002r.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2002r.

Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.395 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela się Panu Januszowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2002r.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2002r.

( do 14-06-2002r.)

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela się Panu Januszowi Pałuckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w poprzednim roku obrotowym do dnia 14-06-2002r.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2002r.

( do 14-06-2002r.)

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela się Panu Ireneuszowi Królowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w poprzednim roku obrotowym do dnia 14-06-2002r.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2002r.

(od 14-06-2002r.)

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela się Panu Jackowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w poprzednim roku obrotowym od 14-06-2002r.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2002r.

(od 14-06-2002r.)

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela się Panu Grzegorzowi Jędrysowi absolutorium wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w poprzednim roku obrotowym od 14-06-2002r.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w sprawie

podziału zysku

Na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i §10 Statutu uchwala się co następuje:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto wykazany w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2002r. w kwocie 333.110,22 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące sto dziesięć złotych 22/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w sprawie :

ustanowienia hipoteki

Działając na podstawie art.393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na:

-ustanowienie hipoteki na nieruchomości posadowionej w Mikołowie, objętej księgą wieczystą KW NR 49 517 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

-ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Bielsku-Białej, objętej księgą wieczystą KW NR 37 179 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

-hipoteki na nieruchomości położonej w Szczyrku, objętej księgą wieczystą KW NR 52508 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,

- hipoteki na nieruchomości położonej w Tychach, objętej księgą wieczystą KW NR 7138 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tychach,

- hipoteki na nieruchomości położonej w Jastarni, objętej księgą wieczystą KW NR 20788 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pucku,

- hipoteki na nieruchomości położonej w Jastarni, objętej księgą wieczystą KW NR 11133 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pucku,

-hipoteki na nieruchomości położonej w Pszczynie, objętej księgą wieczystą KW NR 22605 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie,

-hipoteki na nieruchomości położonej w Katowicach Załężu, objętej księgą wieczystą KW NR 30076 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Katowicach,

dla zabezpieczenia kredytów i gwarancji.

W tym miejscu pełnomocnicy Akcjonariuszy: "Energopol- Południe" S.A., "Seba" Sp. z o.o. Jupitera NFI S.A. oraz

Pani Nieszporek stwierdzili, że głosowali przeciwko uchwale i zgłaszają sprzeciwy do uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że wobec niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał o zmianie Statutu Spółki oraz o uchylenie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki bezprzedmiotowe stało sie głosowanie nad podjęciem uchwały o zatwierdzeniu nowego Regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwały o udzieleniu Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub dokonywania innych zmian redakcyjnych i Walne Zgromadzenie w tych sprawach nie podjęło żadnych głosowań

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Na podstawie §16 pkt 13 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A postanawia uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w Katowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik do Uchwały nr ZWZA z 30 maja 2003r.

Regulamin

Walnego Zgromadzenia Spółki

"Hydrobudowa Śląsk" Spółka Akcyjna

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

Artykuł 1.

1.1Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz zasadami ładu korporacyjnego w spółkach akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

1.2Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

1.3Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscowości, w której działają Zakłady Spółki

Rozdział II.

Uprawnienie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Artykuł 2. Akcjonariusze.

2.1Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze Spółki:

2.1.1uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,

2.1.2uprawnieni z akcji na okaziciela, którzy złożyli w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

2.2W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jest reprezentowany przez pełnomocnika, uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Domniemywa się, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2.3Na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu poprzez podpisywanie przez nich listy obecności zawierającej spis akcjonariuszy spółki z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z nich reprezentuje i służących mu głosów.

Artykuł 3. Inne osoby.

3.1W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć urzędujący członkowie Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki.

3.2Na Walnym Zgromadzeniu winien być obecny przez cały czas obrad przynajmniej jeden członek Zarządu Spółki oraz jeden członek Rady Nadzorczej Spółki jednakże nieobecność Przedstawicieli zarządu lub rady nadzorczej nie ma wpływu na ważność walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

3.3Członkowie Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki, których mandaty wygasły przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest udzielenie absolutorium ze sprawowania przez nich obowiązków, mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą Zarządowi Spółki na piśmie żądanie skorzystania z tego uprawnienia.

3.4Biegły rewident Spółki zobowiązany jest uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.

Rozdział III.

Zwoływanie i odwoływanie Walnych Zgromadzeń.

Artykuł 4.

4.1Walne Zgromadzenie zwołują uprawnione organy lub osoby, których uprawnienie wynika z przepisów prawa, na zasadach określonych w Statucie Spółki i przepisach prawa.

4.2Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej w ciągu trzech dni poprzedzających Walne Zgromadzenie.

4.3Wniosek o przeprowadzenie wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania grupami winien być zgłoszony zgodnie z art.400 §1, tak by Zarząd mógł zamieścić ten punkt w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, który będzie przedstawiony akcjonariuszom w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402 §1. W przypadku zgłoszenia wniosku w terminie późniejszym, Zarząd zobowiązany jest zamieścić ten punkt w porządku kolejnego Walnego Zgromadzenia.

4.4Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na wniosek akcjonariuszy lub w którego porządku obrad umieszczono punkty wnioskowane przez akcjonariuszy może zostać odwołane jedynie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem, chyba że niedochowanie tego terminu uzasadnione jest nadzwyczajnymi okolicznościami, których nie można było uniknąć.

4.5Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, nawet jeżeli proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

Rozdział V. Obrady Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 5. Zagadnienia ogólne.

5.1Obrady Walnego Zgromadzenia winny być protokołowane przez notariusza. Za obecność notariusza odpowiedzialny jest organ który zwołał Walne Zgromadzanie.

5.2Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu Spółki lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.

5.3Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie niezwłocznie zarządza przeprowadzenie tajnych wyborów Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5.4Postanowień ust. 5.2 i 5.3 nie stosuje się w przypadku, gdy osoba Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została wyznaczona przez Sąd.

5.5Niezwłocznie po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia podpisuje on listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, sprawdza prawidłowość jego zwołania i zdolność podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

5.6Listę obecności podpisaną przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wykłada się podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

5.7W przypadku złożenia wniosku o powołanie komisji mandatowej dla sprawdzenia listy obecności zgodnie z art. 410 § 2 ksh komisja ta liczy 3 osoby w tym 1 osoba wskazana przez wnioskodawców. Wszyscy akcjonariusze żądający powołania komisji mandatowej zobowiązani są uzgodnić wspólną kandydaturę.

5.8Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej, która liczy 3 osoby.

5.9Po wyborze Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia zebranym porządek obrad oraz przeprowadza głosowanie nad jego zatwierdzeniem.

5.10Po zatwierdzeniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad umożliwiając każdemu z uczestników Walnego Zgromadzenia wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad. Przed przystąpieniem do dyskusji nad projektem danej uchwały Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytuje uzasadnienie projektu uchwały wraz z opinią Rady Nadzorczej lub udziela w tej sprawie głosu przedstawicielom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wnioskodawcy. W czasie obrad uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo zadawać pytania związane z danym punktem porządku obrad obecnym na sali urzędującym członkom organów Spółki. Członek organu Spółki, któremu zadano pytanie winien w miarę możliwości odpowiedzieć na nie w trakcie obrad nad danym punktem porządku obrad, a jeżeli odpowiedź wymaga pozyskania danych niemożliwych do uzyskania podczas obrad Walnego Zgromadzenia członek winien wskazać termin, od którego pisemna odpowiedź na pytanie będzie udostępniana zainteresowanym akcjonariuszom w biurze Zarządu Spółki. Odpowiedź ta winna zostać udostępniona nie później niż 2 tygodnie po obradach Walnego Zgromadzenia i winna być dostępna w biurze Zarządu Spółki, w godzinach jego pracy co najmniej przez tydzień.

5.11Wycofanie poszczególnych spraw zamieszczonych w porządku obrad jest możliwe tylko z uzasadnionych względów, a jeżeli sprawy zostały zamieszczone w porządku obrad na wniosek akcjonariusza to tylko za zgodą tego akcjonariusza.

5.12Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

6.1Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być wyłącznie akcjonariusz Spółki lub jego pełnomocnik.

6.2Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

6.2.1prowadzenie obrad w sposób sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem oraz niniejszym Regulaminem, Statutem Spółki i przepisami prawa,

6.2.2udzielanie, a także odbieranie głosu uczestnikowi Walnego Zgromadzenia, który wypowiada się w przedmiocie nieobjętym zakresem wniosku o udzielenie głosu lub wykracza poza porządek obrad Walnego Zgromadzenia,

6.2.3zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie wyników,

6.2.4rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób wymienionych w ust.6.4.

6.3W przypadku konieczności rozstrzygnięcia wątpliwości regulaminowych lub innych zakłóceń utrudniających prawidłowy przebieg obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może tymczasowo zawiesić prowadzenie obrad do czasu ustania przyczyny zawieszenia. Zawieszenie prowadzenia obrad nie stanowi przerwy w obradach. Jeżeli przyczyny zawieszenia są tego rodzaju, że dalsze prowadzenie obrad w dniu na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie wydaje się niecelowe Przewodniczący Walnego Zgromadzenia winien zarządzić niezwłocznie głosowanie w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach.

6.4Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo skorzystać z konsultacji notariusza, członków władz Spółki i pracowników oraz doradców zaproszonych przez Zarząd Spółki.

Artykuł 7. Komisja Skrutacyjna.

7.1Komisja Skrutacyjna liczy 3 członków wybieranych w głosowaniu tajnym.

7.2Zadanie Komisji Skrutacyjnej jest:

7.2.1nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowania na Walnym Zgromadzeniu,

7.2.2obliczanie głosów - w przypadku, gdy głosowanie nie jest prowadzone z użyciem elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów,

7.2.3informowanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o wynikach głosowania.

Artykuł 8. Głosowanie

8.1Głosowanie jest jawne. Głosowanie jest tajne w przypadkach przewidzianych w kodeksie i Statucie Spółki lub na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia

8.2Głosowanie może być prowadzone z użyciem elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów bądź bez użycia takiego systemu.

8.3W przypadku głosowania bez użycia elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów Zarząd Spółki zobowiązany jest do przygotowania dla każdego akcjonariusza odpowiedniej ilości kart do głosowania w głosowaniu tajnym, tak aby utrudniona była identyfikacja głosującego. Karta do głosowania w głosowaniu tajnym winna zawierać liczbę głosów, które przysługują akcjonariuszowi.

8.4Udział w głosowaniu bierze się poprzez oddanie głosu "za", "przeciw" lub "wstrzymuje się".

8.5W przypadku głosowania w oddzielnych grupach ustalenia składu poszczególnych grup dokonuje Komisja Skrutacyjna.

8.6O kolejności prowadzenia głosowania w grupach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który zarządza głosowanie w danej grupie. Głosy oddane w grupie liczy Komisja Skrutacyjna a wyniki podaje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Przy głosowaniu w grupie powinien być obecny notariusz.

8.7Po każdym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia winien umożliwić akcjonariuszom biorącym udział w głosowaniu i głosującym przeciw zgłoszenie sprzeciwu i zadbać o zaprotokołowanie go przez notariusza.

Artykuł 9. Wybory.

9.1Wybory są tajne, chyba że przepisy prawa przewidują inaczej.

9.2Każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać kandydatury na każdą z obieralnych funkcji.

9.3Głosowanie odbywa się nad każdą kandydaturą osobno.

9.4Wybrani zostają Ci spośród kandydatów za którymi oddano bezwzględną liczbe głosów i równoczesnie uzyskali najwieksza liczbę głosów "za". W przypadku równości głosów, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba stanowisk/funkcji do obsadzenia, przeprowadza się ponowne głosowanie dotyczące tych kandydatów którzy osiągnęli równą liczbę głosów, przy czym w takim przypadku oddaje się głos za jednym lub drugim z kandydatów i wybrany zostaje ten który uzyskał większą liczbę głosów "za". Jeżeli także w tym przypadku nie dojdzie do wyboru, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza ponowne zgłaszanie kandydatów na nieobsadzone stanowisko/funkcję.

9.5Wybory rady nadzorczej w głosowaniu grupami przeprowadza się w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa.

9.6Akcjonariusze tworzący oddzielną grupę zgłaszają jej utworzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wskazując liczbę akcji posiadaną przez akcjonariuszy tworzących grupę oraz przedkładając listę akcjonariuszy wchodzących w skład danej grupy wskazującą imiona i nazwiska akcjonariuszy tworzących grupę i liczbę akcji posiadanych przez każdego z nich. Lista ta winna być podpisana przez każdego z akcjonariuszy tworzących grupę.

9.7Po zamknięciu przyjmowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszeń utworzenia grup, Komisja Skrutacyjna bada czy zgłoszone grupy reprezentują odpowiednie ilości akcji. Jeżeli żadna z grup nie spełnia warunków ustawowych wówczas nie przeprowadza się wyborów w trybie głosowania grupami.

9.8O kolejności prowadzenia głosowania w grupach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który zarządza głosowanie w danej grupie. Głosy oddane w grupie liczy Komisja Skrutacyjna a wyniki podaje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Przy głosowaniu winien być obecny notariusz.

9.9Do głosowania w grupie stosuje się odpowiednio zasady głosowania przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział IV.

Postanowienia końcowe.

Artykuł 10.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.