POZMEAT (PZM): ZWZA - podjęte uchwały - raport 46
28 czerwca 2004 r. rozpoczęło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZM POZMEAT S.A. Zgromadzenie to było kontynuowane w dniach 30 czerwca i 27 lipca.
Spółka wydała komunikaty ze wszystkich trzech części ZWZA. W komunikacie nr 43/2004 Spółka poinformowała, że wyda komunikat zbiorczy obejmujący - zgodną z protokołem notarialnym - treść wszystkich podjętych na walnym zgromadzeniu uchwał.
Niniejszym przedstawiamy treść uchwał - według protokołu notarialnego - z ZWZA z 28 czerwca, kontynuowanego następnie 30 czerwca i 27 lipca.
Podczas obrad ZWZA podjęło następujące uchwały:
Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na Przewodniczącego tego Zgromadzenia
wybiera Pana Jakuba Żyto.
Uchwala numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą;
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie utworzenia jednej dwuosobowej komisji skrutacyjnej i komisji uchwal i wniosków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje dwuosobową komisję skrutacyjną która to komisja jednocześnie pełnić będzie funkcję komisji uchwał i wniosków.
Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie wyboru do komisji skrutacyjnej wniosków i uchwał
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków Pana Adama Leśniak.
.
Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEA T Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie wyboru do komisji skrutacyjnej wniosków i uchwał
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków Panią Barbarę Frącek.
Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEA T Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie przerwy w Zgromadzeniu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przerwać obrady do dnia 30 czerwca 2004 r., do godziny 11:00.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Dotyczy uchwały nr 6:
Otwarcia posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy po przerwie zarządzonej na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2004 roku dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Jolanta Pankiewicz, która wezwała obecnych do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w związku z rezygnacją z tej funkcji Pana Jakuba Żyto. Zgłoszono jedynie kandydaturę Pana Łukasza Hałazińskiego. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego nad uchwałą nr 6 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Jolanta Pankiewicz ogłosiła, że zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia większością 872051 głosów został wybrany Łukasz Bartosz Hałaziński, syn Andrzeja i Danuty, według oświadczenia zamieszkały w Kamionkach, gmina Kórnik, przy ulicy Szafirowej nr 51, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii DB numer 1076356. (zgodnie z aktem notarialnym z ZWZA z dn. 30.06.2004 r.)
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
Z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie kolejności rozpatrywanych spraw w porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia porządek obrad niniejszego WZA na następujący:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia - podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
3. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZM POZMEAT S.A. za rok 2003.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za lata 1999-2000.
9. Podjęcie uchwał w sprawie sposobu pokrycia strat.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 roku.
11.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami akcjonariuszy.
12.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami akcjonariuszy.
13.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w trybie zwykłym w przypadku nieutworzenia żadnej grupy przy wyborach drodze głosowania oddzielnymi grupami akcjonariuszy.
14.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej delegowanych do indywidualnego nadzoru.
15.Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania w grupach
§ 1
Na podstawie art. 385§ 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami na 8.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 1
w sprawie wyboru przez Grupę członka Rady Nadzorczej
1. Grupa nr 1 postanawia dokonać wyboru Pani Emilii Nowaczyk na członka Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych POZMEAT S.A. z siedzibą w Poznaniu.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 2
w sprawie delegowania wybranego przez Grupę członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych
1. Grupa, działając na podstawie art. 390§ 2 Ksh, deleguje wybranego przez siebie członka Rady Nadzorczej, Emilię Nowaczyk, do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 1
w sprawie wyboru przez Grupę członka Rady Nadzorczej
1. Grupa nr 2 postanawia dokonać wyboru Pani Zofii Borowskiej - Olik na członka Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych POZMEAT S.A. z siedzibą w Poznaniu.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 2
w sprawie delegowania wybranego przez Grupę członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych
1. Grupa, działając na podstawie art. 390§ 2 Ksh, deleguje wybranego przez siebie członka Rady Nadzorczej, Zofię Borowską - Olik, do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 1
w sprawie wyboru przez Grupę członka Rady Nadzorczej
1. Grupa nr 3 postanawia dokonać wyboru Pana Dariusza Majerka na członka Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych POZMEAT S.A. z siedzibą w Poznaniu.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 2
w sprawie delegowania wybranego przez Grupę członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych
3. Grupa, działając na podstawie art. 390§ 2 Ksh, deleguje wybranego przez siebie członka Rady Nadzorczej, Dariusza Majerka, do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej
§ 1
Na podstawie art. 385§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera do Rady Nadzorczej: Jolantę Pankiewicz, Stanisława Grynhoffa, Adama Białkę, Romualda Robaczewskiego i Mirosława Kursę.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania z tytułu pełnienia obowiązków członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej delegowanych do indywidualnego nadzoru.
§ 1
Na podstawie art. 390§ 1 i art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 13 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć następujący regulamin wynagradzania z tytułu pełnienia obowiązków członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru:
1. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej wynosi miesięcznie 1.600 (tysiąc sześćset) złotych brutto;
2. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego nadzoru wynosi miesięcznie 1.600 (tysiąc sześćset) złotych brutto.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy.
Uchwała nr 11
z dnia 30 czerwca 2004 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Mięsnych POZMEAT Spółka Akcyjna w sprawie powołania biegłego rewidenta w celu przeglądu sprawozdań finansowych za 2003 rok z dnia 22 czerwca 2004 roku (jednostkowego i skonsolidowanego)
1. W związku ze zgłoszonymi na Zgromadzeniu przez akcjonariuszy Zofię Borowską - Olik i Emilię Nowaczyk zastrzeżeniami do sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2003 rok, Walne Zgromadzenie postanawia zalecić Radzie Nadzorczej niezwłoczne powołanie innego biegłego rewidenta w celu przeglądu ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2003 rok z dnia 22 czerwca 2004 roku w zakresie prawidłowości uwzględnienia w nich skutków stwierdzonej przez Sąd nieważności uchwał NWZA z dnia 26 kwietnia 2002 roku dotyczących sprawozdań finansowych i pokrycia straty za 2000 rok, z którego raport winien zostać przedstawiony akcjonariuszom na Zgromadzeniu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 12
z dnia 30 czerwca 2004 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Mięsnych POZMEAT Spółka Akcyjna w sprawie zarządzenia przerwy w Zgromadzeniu do dnia 27 lipca 2004 roku
1. Walne Zgromadzenie postanawia, na podstawie art. 408 Ksh, zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 27 lipca 2004 roku do godziny 11.00, w celu umożliwienia przeglądu ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2003 rok z dnia 22 czerwca 2004 roku przez innego biegłego rewidenta powołanego przez Radę Nadzorczą w wykonaniu uchwały ZWZA nr 11 z dnia 30 czerwca 2004 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 lipca 2004 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku, zatwierdza je.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 lipca 2004 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego składającego się z:
a. wprowadzenia,
b. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2003r wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 93.957.455,48 zł,
c. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1.01.2003 do dnia 31.12.2003r. wykazującego stratę w kwocie 33.196.644,40 zł,
d. zestawienia zmian w kapitale własnym za 2003 rok, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 35.016.577,38 zł,
e. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2003r. do dnia 31.12.2003 roku o kwotę 163.505,08 zł oraz
f. dodatkowych informacji i objaśnień
po zapoznaniu się z uchwałą nr 38/2004 Rady nadzorczej z dnia 29 czerwca 2004 roku, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 lipca 2004 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZM POZMEAT za 2003 rok.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego składającego się z:
a. wprowadzenia,
b. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2003r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 94.152.921,80 zł,
c. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1.01.2003r. do dnia 31.12.2003 wykazującego stratę w kwocie 36.251.023,40 zł,
d. zestawienia zmian w kapitale własnym za 2003 rok, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 38.070.956,38 zł,
e. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2003r. do dnia 31.12.2003 roku o kwotę 207.517,71 zł oraz
f. dodatkowych informacji i objaśnień.
a także po rozpatrzeniu dołączonego do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ZM POZMEAT w 2003 roku oraz po zapoznaniu się z uchwałą nr 38/2004 Rady nadzorczej z dnia 29 czerwca 2004 roku, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej ZM POZMEAT w 2003 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 lipca 2004 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1999 rok.
§ 1
W związku z faktem, iż:
· Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2000 uchwałą nr 1/2000 zatwierdziło sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) za rok 1999, oraz uwzględniając fakt,
· że powyższa uchwała została podjęta bez świadomości, iż badanie jednostkowe i skonsolidowane za rok 1999 było nieważne z mocy prawa, jako że biegły rewident, który sporządził opinię do tego sprawozdania, nie został wybrany zgodnie z dyspozycją art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jak również w związku z
· przeprowadzeniem powtórnego badania sprawozdania finansowego za rok 1999 na podstawie uchwały nr 16 Rady Nadzorczej z dnia 1 kwietnia 2004 roku,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 1999, składającego się z:
a. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.1999r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 170.060.580,93 zł,
b. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1.01.1999r. do dnia 31.12.1999r. wykazującego stratę w kwocie 3.426.474,81 zł,
c. zestawienia zmian w kapitale własnym za 1999 rok, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.426.474,81 zł,
d. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2003r. do dnia 31.12.2003 roku o kwotę 4.267.309,71 zł oraz
e. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, za okres od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31 grudnia 1999 roku,
a także po rozpatrzeniu dołączonego do sprawozdania finansowego sprawozdania
z działalności ZM POZMEAT w 1999 roku oraz po zapoznaniu się z uchwałą nr 42/2004 Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2004 roku, uchyla uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/2000 z 30 czerwca 2000 roku oraz przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31 grudnia 1999 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 lipca 2004 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZM POZMEAT za 1999 rok.
§ 1
W związku z faktem, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 lipca 2004 uchwałą nr 16 uchyliło uchwałę nr 1/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2000 roku zatwierdzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 1999, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 1999, składającego się z:
a. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.1999r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 173.649.578,83 zł,
b. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1.01.1999r. do dnia 31.12.1999r. wykazującego stratę w kwocie 8.273.048,64 zł,
c. zestawienia zmian w kapitale własnym za 1999 rok, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.273.048,64 zł,
d. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.1999 do dnia 31.12.1999 roku o kwotę 4.399.040,24 zł oraz
e. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, za okres od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31 grudnia 1999 roku,
a także po rozpatrzeniu dołączonego do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ZM POZMEAT w 1999 roku oraz po zapoznaniu się z uchwałą nr 42/2004 Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2004 roku, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31 grudnia 1999 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 lipca 2004 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2000 rok.
§ 1
W związku z faktem, iż
· sprawozdanie finansowe za rok 2000 jest niezatwierdzone, albowiem uchwały nr 8, 9, 10, 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2002 roku dotyczące zatwierdzenia skorygowanych sprawozdań finansowych (jednostkowego
i skonsolidowanego) zostały uchylone wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
z dnia 10 lutego 2004 r., zaskarżonym przez Spółkę kasacją, a także biorąc pod uwagę, że
· powyższe uchwały zostały podjęte bez świadomości, iż badanie jednostkowe
i skonsolidowane za rok 2000 było nieważne z mocy prawa, jako że biegły rewident, który sporządził opinię do tych sprawozdań, nie został wybrany zgodnie
z dyspozycją art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jak również w związku z
· przeprowadzeniem powtórnego badania sprawozdania finansowego za rok 2000 na podstawie uchwały nr 16 Rady Nadzorczej z dnia 1 kwietnia 2004 roku,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2000, składającego się z:
a. wstępu,
b. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2000r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 256.837.067,11 zł,
c.rachunku zysków i strat za okres od dnia 1.01.2000r. do dnia 31.12.2000r. wykazującego stratę w kwocie 23.116.270,64 zł,
d. zestawienia zmian w kapitale własnym za 2000 rok, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 23.116.270,64 zł,
e. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2000r. do dnia 31.12.2000 roku o kwotę 10.035.183,80 zł oraz
f. not objaśniających,
a także po rozpatrzeniu dołączonego do sprawozdania finansowego sprawozdania
z działalności ZM POZMEAT w 2000 roku oraz po zapoznaniu się z uchwała nr 44/2004 Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2004 roku, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy.
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 lipca 2004 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZM POZMEAT za 2000 rok.
§ 1
W związku z faktem, iż:
· skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2000 jest niezatwierdzone, albowiem uchwały nr 8, 9, 10, 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2002 roku dotyczące zatwierdzenia skorygowanych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) zostały uchylone wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 lutego 2004 r., zaskarżonym przez Spółkę kasacją, a także biorąc pod uwagę, że
· powyższe uchwały zostały podjęte bez świadomości, iż badanie jednostkowe i skonsolidowane za rok 2000 było nieważne z mocy prawa, jako że biegły rewident który sporządził opinię do tych sprawozdań, nie został wybrany zgodnie z dyspozycją art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jak również w związku z
· przeprowadzeniem powtórnego badania sprawozdania finansowego za rok 2000 na podstawie uchwały nr 16 Rady Nadzorczej z dnia 1 kwietnia 2004 roku,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, składającego się z:
a. wstępu
b. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2000r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 257.474.150,90 zł,
c. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1.01.2000r. do dnia 31.12.2000r. wykazującego stratę w kwocie 24.241.031,76 zł,
d. zestawienia zmian w kapitale własnym za 2000 rok, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 24.241.031,76 zł,
e. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2000r. do dnia 31.12.2000 roku o kwotę 10.242.107,10 zł oraz
f. not objaśniających,
a także po rozpatrzeniu dołączonego do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ZM POZMEAT w 2000 roku oraz po zapoznaniu się z uchwała nr 44/2004 Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2004 roku, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy.
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 lipca 2004 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty w roku bilansowym 1999.
§ 1
W związku z faktem, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2000 uchwałą nr 3/2000 dokonało pokrycia straty za rok 1999 wynikającej ze sprawozdania finansowego, a także biorąc pod uwagę, że powyższa uchwała została podjęta bez świadomości, iż badanie jednostkowe i skonsolidowane za rok 1999 było nieważne z mocy prawa, jako że biegły rewident, który sporządził opinię do tych sprawozdań, nie został wybrany zgodnie z dyspozycją art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jak również w związku z przeprowadzeniem powtórnego badania sprawozdania finansowego za rok 1999 na podstawie uchwały nr 16 Rady Nadzorczej z dnia 1 kwietnia 2004 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 11 czerwca 2004 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 42/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku, postanawia uchylić uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2000 z dnia 30 czerwca 2000 roku oraz postanawia, że poniesiona przez Spółkę strata w 1999 roku w kwocie 3.426.474,81 zł zostanie pokryta kapitałem zapasowym w łącznej kwocie 3.426.474,81 zł.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy.
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 lipca 2004 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty w roku bilansowym 2000.
§ 1
W związku z pokryciem straty bilansowej za rok 2000 na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2001 roku, wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok 2000, podjętej bez świadomości, że badanie sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2000 było nieważne z mocy prawa, jako że biegły rewident, który sporządził opinię do tych sprawozdań, nie został wybrany zgodnie z dyspozycją art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, a następnie podjęcia w dniu 26 kwietnia 2002 roku uchwał nr 8, 9, 10 i 11 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dotyczących zatwierdzenia skorygowanych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok 2000, które zostały unieważnione wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 lutego 2004 roku, zaskarżonym przez spółkę kasacją, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 11 czerwca 2004 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 44/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku, Walne Zgromadzenie postanawia:
- uchylić uchwałę nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2001 roku;
- pokryć z kapitału zapasowego stratę za rok 2000 w łącznej wysokości 23.116.270,64 złotych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy.
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 lipca 2004 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty w roku bilansowym 2003.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 11 czerwca 2004 roku i uchwałą nr 39/2004 Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2004 roku, postanawia, że poniesiona przez Spółkę strata w 2003 roku w kwocie 33.196.644,40 zł zostanie pokryta w całości z zysków przyszłych okresów.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy.
Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 lipca 2004 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Stanisławowi Kondracikowskiemu z wykonania jego obowiązków od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 13 listopada 2003 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy.
Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 lipca 2004 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Jackowi Kinowskiemu z wykonania jego obowiązków od dnia 12 lutego 2003 roku do dnia 20 października 2003 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy.
Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 lipca 2004 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Romanowi Woźniakowi z wykonania jego obowiązków od dnia 12 lutego 2003 roku do dnia 21 października 2003 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy.
Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 lipca 2004 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Bogdanowi Wierzbickiemu z wykonania jego obowiązków od dnia 13 listopada 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy.
Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 lipca 2004 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Jolancie Pankiewicz z wykonania jej obowiązków za okres od 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy.
