STALEXP (STX): ZWZA - porządek obrad
Zarząd STALEXPORT SA
w Katowicach działając na podstawie art. 393 par. 1 Kodeksu handlowego oraz par. 20 ust. 2 Statutu Spółki, informuje, że
VI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się
w dniu 21 czerwca 2000 roku ( środa)o godz. 12,00 w siedzibie spółki w Katowicach, ul. Mickiewicza 29.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności STALEXPORT SA oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999.
7. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 1999 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 1999.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 1999.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego STALEXPORT SA za rok obrotowy 1999.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności STALEXPORT SA za rok obrotowy 1999 i udzieleniu Zarządowi pokwitowania.
11. Podjęcie uchwały o udzieleniu Radzie Nadzorczej pokwitowania za rok obrotowy 1999.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1999.
13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 1999.
14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 1999.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia prawa do dywidendy za 2000 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej III kadencji.
17. Zamknięcie obrad.
Sprawy organizacyjno - prawne:
Zgodnie z art. 399 § 2 Kodeksu handlowego prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje wyłącznie właścicielom akcji, którzy w terminie od dnia 7 czerwca 2000 r. do dnia 14 czerwca 2000 r. włącznie, w godz. od 9,00 do 15,00 - złożą w siedzibie Spółki, świadectwa depozytowe własności akcji - ze stwierdzeniem, że świadectwa te nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia - przed salą obrad od godz. 11,00.
Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie STALEXPORT SA w przewidzianych przepisami prawa terminach.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi
z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
