SWARZEDZ (SWZ): ZWZA - porządek obrad - raport 36
Zarząd Swarzędzkich Fabryk Mebli S.A. podaje do wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swarzędzkich Fabryk Mebli S.A. odbędzie się w dniu 21 czerwca 2000 r. o godz. 10.00 w obiekcie handlowym spółki Swarzędz Market Sp. z o.o. w Poznaniu, przy ul. Jeleniogórskiej 1/5 z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Sekretarza, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wyborczej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za 1999 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 1999 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 1999 rok wraz z informacją dodatkową.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 1999 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Swarzędzkich Fabryk Mebli S.A. za 1999 r.
13.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 1999 rok wraz z informacją dodatkową.
14.Zmiany w Statucie Spółki.
15.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
16.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Kierownictwa Spółki i innym wskazanym osobom opcji objęcia akcji Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki do zawarcia z uprawnionymi osobami umów opcji.
17. Zakończenie Zgromadzenia.
