KABLEHOLD (ELK): ZWZA-porządek obrad
Zarząd Elektrim Kable S.A. (poprzednie nazwy: Elektrim Kable Polskie S.A., Bydgoska Fabryka Kabli
S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy pod numerem
RHB 58086, informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 maja
2000 roku (środa), na godzinę 1100 , które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Pańskiej
81/83.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
1999, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków finansowych i
informację dodatkową do bilansu.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 1999, obejmującego skonsolidowany bilans, skonsolidowany
rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację
dodatkową do skonsolidowanego bilansu.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z
działalności Spółki i grupy kapitałowej.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
9. Zatwierdzenie sprawozdań z pkt. 5, 6, 7 i 8.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1999.
11. Udzielenie Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 1999.
12. Udzielenie Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
1999.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników, na
podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Zgodnie z art. 400 § 1 kodeksu handlowego lista Akcjonariuszy
uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie
przed terminem Walnego Zgromadzenia.
