VISCO (VSC): ZWZA - porządek obrad

Zarząd VISCOPLAST SA z siedzibą we Wrocławiu - działając na podstawie art. 393 § 1 Kodeksu

Handlowego oraz art. 22.1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

na dzień 20 kwietnia 2000 roku na godz. 12oo w sali konferencyjnej Hotelu "TECHMA" we Wrocławiu

przy ul. Boya-Żeleńskiego Nr 76.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

Reklama

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd:

- sprawozdania z działalności Spółki za 1999 rok, bilansu Spółki na dzień 31.12.1999 rok, rachunku

zysków i strat za 1999 rok, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 1999 rok oraz informacji

dodatkowej za 1999 rok;

- wniosku w sprawie podziału zysku za 1999 rok.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

- sprawozdania z działalności w 1999 roku wraz z wnioskami;

- sprawozdania z badania bilansu Spółki na dzień 31.12.1999r. rachunku zysków i strat za 1999 rok,

sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 1999 rok, informacji dodatkowej za 1999 rok oraz

sprawozdania z działalności Spółki w 1999 roku.

8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1999 roku;

- zatwierdzenia bilansu Spółki na dzień 31.12.1999 roku, rachunku

zysków i strat za 1999 rok, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 1999 rok oraz

informacji dodatkowej za 1999r.

- podziału zysku za 1999 rok;

- udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku;

- udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku;

- zmian w Statucie Spółki;

- zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

- zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

1.dotychczasowa treść art. 1:

"Spółka działa pod firmą VISCOPLAST SA"

proponowana treść art. 1:

"Spółka działa pod firmą VISCOPLAST Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skrótu firmy VISCOPLAST SA "

2. dotychczasowa treść art. 7 ust. 7.1. pkt. 1 i 2:

"1. Plastrów farmaceutycznych;

2. Środków farmaceutycznych i materiałów medycznych;"

proponowana treść art. 7 ust. 7.1. pkt. 1 i 2:

"1. Przylepców i plastrów farmaceutycznych;

2. Innych materiałów medycznych i środków farmaceutycznych;"

Zarząd VISCOPLAST SA informuje, że prawo do uczestnictwa

w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji na okaziciela,jeżeli

najpóźniej na tydzień przed jego terminem złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe

stwierdzające liczbę akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia

Walnego Zgromadzenia. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska

nr 6 (w Biurze Zarządu Spółki).

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestru wymieniające osoby

upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.

Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu handlowego lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w

Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w Biurze Zarządu Spółki w godzinach od 8oo - 15oo, przez trzy

dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: W.E. | Wrocław
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »