VISCO (VSC): ZWZA - porządek obrad
Zarząd VISCOPLAST SA z siedzibą we Wrocławiu - działając na podstawie art. 393 § 1 Kodeksu
Handlowego oraz art. 22.1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 20 kwietnia 2000 roku na godz. 12oo w sali konferencyjnej Hotelu "TECHMA" we Wrocławiu
przy ul. Boya-Żeleńskiego Nr 76.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
- sprawozdania z działalności Spółki za 1999 rok, bilansu Spółki na dzień 31.12.1999 rok, rachunku
zysków i strat za 1999 rok, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 1999 rok oraz informacji
dodatkowej za 1999 rok;
- wniosku w sprawie podziału zysku za 1999 rok.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
- sprawozdania z działalności w 1999 roku wraz z wnioskami;
- sprawozdania z badania bilansu Spółki na dzień 31.12.1999r. rachunku zysków i strat za 1999 rok,
sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 1999 rok, informacji dodatkowej za 1999 rok oraz
sprawozdania z działalności Spółki w 1999 roku.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1999 roku;
- zatwierdzenia bilansu Spółki na dzień 31.12.1999 roku, rachunku
zysków i strat za 1999 rok, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 1999 rok oraz
informacji dodatkowej za 1999r.
- podziału zysku za 1999 rok;
- udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku;
- udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku;
- zmian w Statucie Spółki;
- zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
1.dotychczasowa treść art. 1:
"Spółka działa pod firmą VISCOPLAST SA"
proponowana treść art. 1:
"Spółka działa pod firmą VISCOPLAST Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skrótu firmy VISCOPLAST SA "
2. dotychczasowa treść art. 7 ust. 7.1. pkt. 1 i 2:
"1. Plastrów farmaceutycznych;
2. Środków farmaceutycznych i materiałów medycznych;"
proponowana treść art. 7 ust. 7.1. pkt. 1 i 2:
"1. Przylepców i plastrów farmaceutycznych;
2. Innych materiałów medycznych i środków farmaceutycznych;"
Zarząd VISCOPLAST SA informuje, że prawo do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji na okaziciela,jeżeli
najpóźniej na tydzień przed jego terminem złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe
stwierdzające liczbę akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia
Walnego Zgromadzenia. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska
nr 6 (w Biurze Zarządu Spółki).
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestru wymieniające osoby
upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu handlowego lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w
Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w Biurze Zarządu Spółki w godzinach od 8oo - 15oo, przez trzy
dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem.