FASING (FSG): ZWZA - powzięte uchwały - raport 25

Raport bieżący nr 25/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, że w dniu 29 czerwca 2005 roku w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej.

§ 1

Na podstawie art. 15.1 oraz 15.2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, siedmioosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję trwającą trzy lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

-Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004.

-Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.

-Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2004

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Nr 361/V/2005 z dnia 10 maja 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2004.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Nr 360/V/2005 z dnia 10 maja 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., na które składa się:

1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2.bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 73.164.368,75 zł

3.rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 903.763,97 zł

4.zestawienie zmian w kapitale (funduszu ) własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 903.763,97 zł

5.rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 628.302,30 zł

6.dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie podziału zysku za rok 2004.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Nr 362/V/2005 z dnia 10 maja 2005r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za 2004 r. w kwocie 903.763,97 zł (słownie: dziewięćset trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 97/100) na podwyższenie kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Zarządu Spółki:

Zdzisław Bik â�� Prezes Zarządu â�� Dyrektor Naczelny

� za okres od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Zarządu Spółki:

Zdzisław Małecki â�� Wiceprezes Zarządu â�� Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

� za okres od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Zarządu Spółki:

Mariusz Fiałek â�� Wiceprezes Zarządu â�� Dyrektor Techniczny

� za okres od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Marian Bąk â�� Przewodniczący Rady Nadzorczej

� za okres od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Włodzimierz Grudzień â�� Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

� za okres od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Jan Wysogląd - Sekretarz Rady Nadzorczej

- za okres od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:

Teresa Kłodzińska â�� Członek Rady Nadzorczej

- za okres od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:

Marek Zdybel â�� Członek Rady Nadzorczej

- za okres od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:

Dominik Skoczek â�� Członek Rady Nadzorczej

- za okres od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową (VI) kadencję.

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na nową (VI) kadencję Radę Nadzorczą Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna w następującym składzie:

1.Marian Bąk

2.Włodzimierz Grudzień

3.Jan Wysogląd

4.Teresa Kłodzińska

5.Marek Zdybel

6.Dominik Skoczek

7.Robert Koziński

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" stanowiących zasady ładu korporacyjnego.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie uchwał Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (uchwała nr 445/2004 z dnia 15 grudnia 2004r.) oraz Rady Giełdy Papierów Wartościowych (uchwała nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r.), przyjmuje do stosowania w Grupie Kapitałowej FASING S.A. "Dobre Praktyki w Spółkach publicznych 2005", stanowiących zasady ładu korporacyjnego w brzmieniu przyjętym uchwałą Zarządu Spółki (uchwała 7/1/2005 z dnia 8 lutego 2005r.) oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 357/V/2005 z dnia 16 lutego 2005r. oraz uchwałą Zarządu nr 26/2/2005 z dnia 15.06.2005r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie Sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

§ 1.

Na podstawie art. 55 ust. 6a, Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu (uchwała nr 19/1/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.) postanawia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FASING S.A. należy sporządzać od dnia 01 stycznia 2005 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data autoryzacji: 31.05.05 09:04

Zdzisław Małecki - Wiceprezes Zarządu

Mariusz Fiałek - Wiceprezes Zarządu