HANDLOWY (BHW): ZWZA - projekty uchwał - raport 49
Bank Handlowy w Warszawie SA informuje, iż Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w dniu 30 czerwca 2000 r. nastepujące projekty uchwał:
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 19 w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA w dniu 9 grudnia 1999 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA postanawia uchylić Uchwałę Nr 19 w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA w dniu 9 grudnia 1999 r.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 20 w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA w dniu 9 grudnia 1999 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA postanawia uchylić Uchwałę Nr 20 w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA w dniu 9 grudnia 1999 r.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 21 w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA w dniu 9 grudnia 1999 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA postanawia uchylić Uchwałę Nr 21 w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA w dniu 9 grudnia 1999 r.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 22 w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA w dniu 9 grudnia 1999 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA postanawia uchylić Uchwałę Nr 22 w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA w dniu 9 grudnia 1999 r.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 23 w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA w dniu 9 grudnia 1999 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA postanawia uchylić Uchwałę Nr 23 w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA w dniu 9 grudnia 1999 r.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 26 w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie SA podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA w dniu 9 grudnia 1999 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA postanawia uchylić Uchwałę Nr 26 w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie SA podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA w dniu 9 grudnia 1999 r.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie SA za 1999 r. oraz sprawozdania z działalności Banku Handlowego w Warszawie SA w 1999 r.
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie SA oraz sprawozdania z działalności Banku Handlowego w Warszawie SA. w 1999 r. postanawia:
1) zatwierdzić sprawozdanie finansowe Banku za 1999r., w skład
którego wchodzą:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r.
wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę
19.159.876.349,16 złotych ( słownie: dziewiętnaście
miliardów sto pięćdziesiąt dziewięć milionów
osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta
czterdzieści dziewięć złotych szesnaście groszy)
b) rachunek zysków i strat za 1999 r. wykazujący zysk
netto w wysokości 472.455.433,13 złotych (słownie :
czterysta siedemdziesiąt dwa miliony czterysta
pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy
złotych trzynaście groszy)
c) rachunek przepływu środków pieniężnych za 1999 r.
wykazujący zwiększenie stanu środków
pieniężnych netto w wysokości 3.115.425,95 złotych (słownie: trzy miliony sto piętnaście tysięcy
czterysta dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt
pięć groszy)
d) informacje dodatkowe za 1999r. wraz z opinią i raportem
biegłych rewidentów,
2) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 1999
r.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA z działalności Rady w okresie od odbycia ostatniego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 30 marca 1999 r. do dnia 29 maja 2000 r.
Na podstawie § 9 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA z działalności Rady w okresie od 30 marca 1999 r. do dnia 29 maja 2000 r. postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Banku pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela Zarządowi Banku Handlowego w Warszawie SA pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela Radzie Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999r.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie podziału zysku netto za 1999 r. oraz określenia daty ustalenia prawa do dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt. 5 oraz § 28 ust.2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
1) zysk netto za 1999 r. w kwocie : 472.455.433,13 złotych
(słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa miliony czterysta
pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złotych
trzynaście groszy ) podzielić w sposób następujący:
a) dywidenda dla akcjonariuszy i obligatariuszy
posiadających obligacje zamienne emisji I -
- 186.000.000 ,00 (słownie: sto osiemdziesiąt sześć
milionów złotych ) co oznacza, iz kwota dywidendy
przypadająca zarówno na jedna akcję jak i na obligację
wynosi 2 złote (dwa złote)
b) odpis na fundusze własne - 276.455.433,13
złotych (słownie : dwieście siedemdziesiąt sześć
milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta
trzydzieści trzy złotych trzynaście groszy)
w tym:
- na kapitał zapasowy - 48.000.000,00
złotych (słownie: czterdzieści osiem milionów
złotych),
- na kapitał rezerwowy - 98.455.433,13złotych
(słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta
pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy
złotych trzynaście groszy)
- na fundusz ogólnego ryzyka - 130.000.000 ,00 złotych
(słownie: sto trzydzieści milionów złotych)
c) odpis na fundusz specjalny - fundusz załogi -
10.000.000 ,00 złotych (słownie: dziesięć milionów
złotych),
2) upoważnić Zarząd Banku do wykorzystania odpisu na fundusz
załogi na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
w kwocie 10.000.000 złotych z przeznaczeniem na potrzeby
mieszkaniowe pracowników Banku,
3) określić datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 26 lipca
2000 r. (data ustalenia prawa do dywidendy),
4) określić termin wypłaty dywidendy na dzień 4 września 2000
r. (termin wypłaty dywidendy).
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Banku handlowego w Warszawie SA za 1999 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 1999 roku.
Na podstawie art.63 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz.591 z późn.zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie SA za 1999 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA w 1999 r. postanawia:
1)zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Banku
Handlowego w Warszawie SA za 1999 r. w skład którego wchodzą:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 r. ,
wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę
19.117.294.349,16 złotych (słownie : dziewiętnaście
miliardów sto siedemnaście milionów dwieście
dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć
złotych szesnaście groszy)
b)skonsolidowany rachunek zysków i strat za 1999 r. wykazujący
zysk netto w wysokości 347.686.433,13 złotych (słownie:
trzysta czterdzieści milionów sześćset osiemdziesiąt sześć
tysięcy czterysta trzydzieści trzy złotych trzynaście groszy)
c)skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok
1999 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych
netto w wysokości 3.115.425,95 złotych (słownie : trzy miliony
sto piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych
dziewięćdziesiąt pięć groszy)
d)informacje dodatkowe za 1999 r.
wraz z opinią i raportem biegłych rewidentów,
2) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Banku w 1999 r.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie SA
Na podstawie § 13 ust.4 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zmienia się Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie SA w ten sposób, że:
1. Wyrazy "Rada Banku" w tekście całego Regulaminu zastępuje się
użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Rada Nadzorcza
Banku".
2. W § 2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
" § 2
1.W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć właściciele
akcji na okaziciela , którzy złożą w siedzibie Banku,
najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
imienne świadectwo depozytowe, określające ilość posiadanych
akcji oraz zawierające stwierdzenie, że akcje w liczbie
wskazanej w treści świadectwa zostały zablokowane na rachunku
papierów wartościowych i nie będą przedmiotem obrotu do dnia
odbycia Walnego Zgromadzenia włącznie.".
3. W § 4 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
"3.Lista powinna zawierać informację, że każda akcja daje prawo do jednego głosu."
4.W § 5 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
"3.Pełnomocnictwo powinno być sporządzone, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej i dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia. W przypadku osób prawnych, pełnomocnictwo
powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tej osoby, zgodnie z okazanym przy sporządzaniu listy obecności, o której mowa w § 9 Regulaminu, odpisem z właściwego rejestru lub w przypadku nie istnienia takiego rejestru - innym dokumentem wskazującym osoby uprawnione do reprezentowania tej osoby."
5. W § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie:
"1.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze, podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy z wyszczególnieniem liczby
akcji , jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących."
6.W § 9 ust.3 skreśla się pkt 6).
7.W § 22 skreśla się ust.3.
8.Paragraf 25 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
"2.Głosowanie odbywa się w sposób przyjęty przez Walne Zgromadzenie albo przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, zapewniającego oddawanie głosów w liczbie
odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminującego - w przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy."
9. Paragraf 30 skreśla się.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie zmian w Statucie Banku
Na podstawie art. 431 k.h. i § 9 ust.2 pkt 2) Statutu zmienia się Statut Banku Handlowego w Warszawie SA w ten sposób że:
1.Paragraf 29 ust.1 Statutu Banku otrzymuje brzmienie:
"1. Kapitał akcyjny Banku wynosi 279.670.000 złotych (dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i podzielony jest na 69.917.500 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji na okaziciela, po 4 złote (cztery złote) nominalnej wartości każda, w tym :
1)65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów ) akcji na okaziciela serii A
2) 4.917.500 (cztery miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B."
