TRITON (TRI): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 3
Raport bieżący nr 3/2006
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd 7bulls.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2006 roku w Nadarzynie przy Al. Katowickiej 70 o godzinie 10.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
ď�ˇ Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
ď�ˇ Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005 oraz sprawozdania z badania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
ď�ˇ Podziału zysku za 2005 rok
ď�ˇ Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2005 roku.
ď�ˇ Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2005 roku.
ď�ˇ Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005;
ď�ˇ Wyboru podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2005;
ď�ˇ Zmian Statutu Spółki;
7. Zamknięcie obrad.
Zarząd 7bulls.com S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Nadarzynie Al. Katowicka 70, świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwa można składać w godzinach od 10.00 do 16.00.
Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w Nadarzynie Al. Katowicka 70, na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu Spółki:
W §8 określającym przedmiot przedsiębiorstwa dodaje się punkty: od 41 do 46 o następującej treści:
"41. Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich PKD 15.71.Z;
42. Produkcja alkoholu etylowego PKD 15.92.Z;
43. Produkcja gazów technicznych PKD 24.11.Z;
44. Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30.A;
45. Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt PKD 51.21.Z;
46. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 51.55.Z."
Szczegółowa podstawa prawna: Art. 39 .1 ust.1 i 2 rozp. Min. Finansów z dn. 19.10.2005 Dz.U.05.209.1744
Jacek Łuczak - Wiceprezes Zarządu
Marek Borzymowski - Członek Zarządu
