IDEON (IDE): NWZA - projekty uchwał - raport 62
Zarząd Centrozap SA przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane w siedzibie Spółki w Katowicach , ul. Mickiewicza 29 na dzień 9 sierpnia 2002 r. na godz. 12.00, według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad NWZ.
2. Wybór przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad NWZ
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Centrozap SA za rok obrotowy 2001.
7. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie
sprawozdawczym
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Centrozap S.A. za rok obrotowy 2001;
b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2001 rok;
c) likwidacji funduszu prywatyzacyjnego utworzonego uchwałą nr 3/84 Zgromadzenia
Wspólników CHZ Centrozap Sp. z o.o. z dnia 26.06.1992 r. i przeznaczenia środków z tego funduszu na kapitał zapasowy;
d) przeznaczenia kapitału zapasowego w całości na częściowe pokrycie straty netto Spółki z lat poprzednich.
9. Zamknięcie obrad NWZ.
UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 9 SIERPNIA 2002 r.
W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA DOTYCZĄCEGO WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA z siedzibą w Katowicach postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru komisji skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP SA
PODJĘTA W DNIU 9 SIERPNIA 2002 r.
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrozap SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. ..............................................
2. ..............................................
3. ..............................................
UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP SA
PODJĘTA W DNIU 9 SIERPNIA 2002 r.
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PORZĄDKU DZIENNEGO OBRAD
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrozap SA postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 131/2002 z dnia 9 lipca 2002 pod poz. 7436.
UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP SA
PODJĘTA W DNIU 9 SIERPNIA 2002 r.
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ CENTROZAP SA ZA ROK OBROTOWY 2001
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych,
§ 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Nadzwyczajne, Walne Zgromadzenie Spółki Centrozap SA z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Centrozap SA za rok 2001, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:
- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2001 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 261.894 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 do 31.12.2001 wskazujący zysk netto 25.038 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2001 do 31.12.2001 o kwotę 152 tys. zł ;
- informację dodatkową.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP SA
PODJĘTA W DNIU 9 SIERPNIA 2002 r.
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2001 ROKU
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrozap SA z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2001 będące składnikiem raportu rocznego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP SA
PODJĘTA W DNIU 9 SIERPNIA 2002 r.
W SPRAWIE LIKWIDACJI FUNDUSZU PRYWATYZACYJNEGO UTWORZONEGO UCHWAŁĄ NR 3/84 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CHZ CENTROZAP SP. Z O.O. Z DNIA 26.06.1992 I PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW Z TEGO FUNDUSZU NA KAPITAŁ ZAPASOWY.
Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt j Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrozap SA z siedzibą w Katowicach, postanawia zlikwidować fundusz prywatyzacyjny i przeznaczyć go na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP SA
PODJĘTA W DNIU 9 SIERPNIA 2002 r.
W SPRAWIE PRZEZNACZENIA KAPITAŁU ZAPASOWEGO W CAŁOŚCI NA CZĘŚCIOWE POKRYCIE STRATY NETTO SPÓŁKI Z LAT POPRZEDNICH
Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA z siedzibą w Katowicach postanawia przeznaczyć kapitał zapasowy Spółki w całości na częściowe pokrycie straty netto Spółki z lat poprzednich.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.