AMBRA (AMB): Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 10 czerwca 2013r. wraz z wynikami głosowań. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ambra S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło w dniu 10 czerwca 2013 r. następujące uchwały:

Uchwała nr 1/ 2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Wybrać na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Martę Kaczan-Parchimowicz, PESEL 72080202384.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.387.205, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,9458 %; łączna liczba ważnych głosów wynosiła18.387.205, liczba głosów za uchwałą wynosiła 18.387.205, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 2/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym nr 12/2013 z dnia 8 maja 2013 roku i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.387.205, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,9458 %; łączna liczba ważnych głosów wynosiła18.387.205, liczba głosów za uchwałą wynosiła 18.387.205, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 3/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Tomasza Górnego, PESEL 73122209673.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.387.205, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,9458 %; łączna liczba ważnych głosów wynosiła18.387.205, liczba głosów za uchwałą wynosiła 18.387.205, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Jerzego Orzeszka, PESEL 73082000130.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.387.205, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,9458 %; łączna liczba ważnych głosów wynosiła18.387.205, liczba głosów za uchwałą wynosiła 18.387.205, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Dariusza Szumigaja, PESEL 85102703932.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.387.205, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,9458 %; łączna liczba ważnych głosów wynosiła18.387.205, liczba głosów za uchwałą wynosiła 18.387.205, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek "Ambra” S.A.,

"Centrum Wina- Dystrybucja” Sp. z o.o. i "Capricorn Investments” Sp. z o.o.

oraz na Plan Połączenia z dnia 21 marca 2013 roku

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Ambra” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 w związku z art. 492§1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. wyrazić zgodę na połączenie następujących spółek:

1) spółki pod firmą "Ambra” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000041726 – Spółka przejmująca, z

2) spółką pod firmą "Centrum Wina – Dystrybucja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031965 – Spółka przejmowana,

3) spółką pod firmą "Capricorn Investments” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000347925 – Spółka przejmowana,

2. wyrazić zgodę na sporządzony w dniu 21 marca 2013 roku Plan Połączenia Spółek wraz z dołączonymi do niego załącznikami.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.387.205, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,9458 %; łączna liczba ważnych głosów wynosiła18.387.205, liczba głosów za uchwałą wynosiła 18.387.205, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów.