IU (IUS): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union S.A. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2013

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Złotnicka 28, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000388937 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2013 roku na godzinę 10:00 Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialne Iwony Kredzińskiej mieszczącej się przy ul. Św. Mikołaja 72 we Wrocławiu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.

d) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012,

e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.

f) zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej

g) przyjęcia programu Motywacyjnego

h) emisji warrantów i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

i) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

j) wyrażenia zgody na dematerializację akcji

8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta (http://internetunion.pl/relacje_inwestorskie/lad_korporacyjny/walne_zgromadzenia)

Załączniki