JUPITER (JPR): Akcjonariusze na WZA, uchwały - raport 52,53

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Funduszu, które odbyło się w dniu 19.11.2001 r., podjęło

następujące uchwały:

Uchwała nr 1

W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek

handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

Reklama

Uchwała nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego

Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym

i Gospodarczym numer 194 (1274)z dnia 5 października 2001 roku,

pozycja 29909 wraz z uzupełnieniem zamieszczonym w Monitorze

Sadowym i Gospodarczym numer 209 (1289) z dnia 26 października

2001 r. pozycja 30791.

Uchwała nr 3

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Funduszu w 2000 roku.

Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu

spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu, po

rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z 

działalności Funduszu w 2000 roku, postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2000

roku w wersji mu przedłożonej.

Uchwała nr 4

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok

obrotowy 2000.

Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu

spółek handlowych, art. 30 ust. 1 lit. a Statutu oraz art. 53

ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego

Funduszu sporządzonego za rok obrotowy 2000, na które składają

się:

bilans na dzień 31 grudnia 2000 roku zamykający się po stronie

aktywów i pasywów sumą 466.879.192,32 zł. (słownie: czterysta

sześćdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć

tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści dwa grosze);

rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000

roku, wykazujący zysk netto w wysokości 12.682.162,- zł. (słownie:

dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto

sześćdziesiąt dwa złote);

sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1

stycznia do 31 grudnia 2000 roku wykazujące stan środków

pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 4.902.799,10

zł. (słownie: cztery miliony dziewięćset dwa tysiące siedemset

dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy);

zestawienie portfela inwestycyjnego;

informacja dodatkowa;

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone

za 2000 rok w wersji mu przedłożonej.

Uchwała nr 5

W sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu

spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po

zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w 

sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych postanawia:

zrealizowaną niepokrytą stratę z lat ubiegłych w kwocie

30.722.618,14 zł (słownie: trzydzieści milionów siedemset

dwadzieścia dwa tysiące sześćset osiemnaście złotych czternaście

groszy) pokryć z kapitału zapasowego Funduszu.

Uchwała nr 6

W sprawie podziału zysku netto Funduszu za 2000 rok obrotowy.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu

spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po

zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w 

sprawie podziału zysku netto Funduszu za rok obrotowy 2000,

postanawia:

§ 1.

Zrealizowany zysk netto w kwocie 18.634.796,88 zł (słownie:

osiemnaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące siedemset

dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy)

przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Funduszu w wysokości

0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy) na akcję.

Określić na dzień 6 grudnia 2001 roku dzień dywidendy, tj. dzień

według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych

do dywidendy.

Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 20 grudnia 2001 roku.

Pozostałą część zrealizowanego zysku netto w kwocie 434.449,52 zł

(słownie: czterysta trzydzieści cztery tysiące czterysta

czterdzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć

na zwiększenie kapitału zapasowego Funduszu.

§ 2.

Niezrealizowaną stratę netto wykazaną na dzień 31 grudnia 200 roku

w kwocie 6.387.084,40 zł (słownie: sześć milionów trzysta

osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote

czterdzieści groszy) przenieść na niepokryte niezrealizowane

straty z lat ubiegłych.

Uchwała nr 7

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z 

wykonania obowiązków w 2000 roku.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu

spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po

zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia

absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 

2000 roku, postanawia udzielić członkom Zarządu Funduszu:

Ireneuszowi Nawrockiemu (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000),

Januszowi Koczykowi (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000), Januszowi

Pałuckiemu (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000), oraz Jackowi

Cesarzowi (w okresie 01.01.2000 - 17.04.2000), absolutorium z 

wykonania przez nich obowiązków w 2000 roku.

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej

Funduszu z wykonania obowiązków w 2000 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu

Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2

pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c

Statutu, postanawia udzielić członkom Rady Nadzorczej Funduszu:

Igorowi Chalupcowi (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000),

Ewie Chmielewskiej (w okresie 01.01.2000 - 31.03.2000),

Michałowi Dobakowi (w okresie 01.01.2000 - 08.08.2000),

Lechowi Głogowskiemu (w okresie 01.01.2000 - 10.03.2000),

Sławomirowi Golonce (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000),

Przemysławowi Jarońskiemu (w okresie 01.01.2000 - 31.03.2000),

Markowi Kamińskiemu (w okresie 08.08.2000 - 31.12.2000)

Mirosławowi Karasiowi (w okresie 01.01.2000 - 31.03.2000),

Jerzemu Kędzierskiemu (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000),

Jerzemu Kotarskiemu (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000),

Stanisławowi Ładyce (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000),

Robertowi Oślakowi (w okresie 08.08.2000 - 31.12.2000),

Urszuli Pałaszek-Mitroczuk (w okresie 10.03.2000 - 31.12.2000),

Mieczysławowi Puławskiemu (w okresie 01.01.2000 - 31.03.2000),

Piotrowi Robakowi (w okresie 01.01.2000 - 31.03.2000),

Tomaszowi Wołochowi (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000),

Andrzejowi Wrębiakowi (w okresie 01.01.2000 - 08.08.2000).

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2000 roku.

Uchwała nr 9

w sprawie zmiany Statutu.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek

handlowych oraz art. 30.2 Statutu, postanawia:

Dokonać następujących zmian w Statucie Funduszu:

1). Art. 4 - otrzymuje brzmienie:

Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o 

narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz

Kodeksu spółek handlowych..

2). Art. 8.6 - skreśla się.

3). Art. 8.10 - otrzymuje brzmienie:

Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku

tego ponad 20 (dwadzieścia) % wartości netto aktywów Funduszu

według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w papiery

wartościowe jednego emitenta..

4). Art. 8.11 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Ograniczenia określone w art. 8 dotyczą inwestycji w chwili jej

podjęcia..

5). W Art. 9.1 wyrazy kapitał akcyjny zastępuje się wyrazami

kapitał zakładowy.

6). Art. 9.2 - otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych

akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej

dotychczasowych akcji..

7).Dotychczasową treść art. 10 oznacza się jako 10.1. a 

dotychczasową treść art. 11 oznacza się jako. 10.2.

9) W art. 12 wyrazy art.435 Kodeksu handlowego zastępuje się

wyrazami art. 433 Kodeksu spółek handlowych.

10).Tytuł Rozdziału V otrzymuje brzmienie: ORGANY FUNDUSZU

11).Art. 14 - otrzymuje brzmienie:

Organami Funduszu są:

A. Zarząd

B. Rada Nadzorcza

C. Walne Zgromadzenie.

12).Art.15.1 - otrzymuje brzmienie:

Zarząd składa się z jednego do pięciu członków. Członkowie Zarządu

powoływani są na dwuletnią wspólną kadencję..

13).W Art. 16. 1 wyrazy władz Funduszu zastępuje się wyrazami

organów Funduszu.

14).Art.19.1 - otrzymuje brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do jedenastu członków

powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią

wspólną kadencję..

15).Art. 20.2 - otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców zwołuje

posiedzenia Rady i przewodniczy im. Pierwsze posiedzenie nowo

wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera najstarszy wiekiem

członek Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru

przewodniczącego.

16).Art. 22 - otrzymuje brzmienie:

22.1. Z zastrzeżeniem art. 22.3 dla ważności uchwał Rady

Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków

Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed

wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy

członkowie Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów

wszystkich członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia w 

trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy

członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu

uchwały.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał

Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka

Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Podejmowanie uchwał w trybie określonym w art. 22.3 oraz art.22.4

nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady

Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia

w czynnościach tych osób.

Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy

tryb działania Rady Nadzorczej.

17).Art. 24.3 pkt. a, b), c), d) oraz e) - otrzymują brzmienie:

Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach

niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do

uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:

a) ocena rocznych sprawozdań finansowych Funduszu oraz zapewnienie

ich weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej

międzynarodowej renomie;

b) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Funduszu;

c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia

straty;

d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników

czynności, o których mowa w pkt. a), b) i c);

e) powoływanie, zawieszanie z ważnych powodów lub odwoływanie

poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu a także

zawieranie umów z członkami Zarządu oraz ustalanie ich

wynagrodzenia.

18).Art. 26.2 - otrzymuje brzmienie:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej

inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek

akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą

kapitału zakładowego..

19).Art. 27.2 - otrzymuje brzmienie:

Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną

dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia

poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

20).Art.30.1 - otrzymuje brzmienie:

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością

głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest

większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem

głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut

lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta jest wymagana w 

szczególności w następujących sprawach:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu oraz

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

podjęcia uchwały co do podziału zysku lub pokrycia straty,

udzielenia absolutorium członkom organów Funduszu z wykonania

przez nich obowiązków..

21).Art. 31 - otrzymuje brzmienie:

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie

zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków

organów lub likwidatorów Funduszu bądź o pociągnięcie ich do

odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne

głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z 

akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu..

22).Art.32.1 - otrzymuje brzmienie:

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub

osoba przez niego wyznaczona, po czym spośród osób uprawnionych do

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego

Zgromadzenia. W przypadku nieobecności tych osób Walne

Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez

Zarząd..

23).Dotychczasową treść Art. 36 oznacza się jako art. 36.1.

24).Dodaje się nowy art.36.2 w brzmieniu:

36.2 Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, Fundusz może

tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub

wydatków.

Uchwała nr 10

w sprawie zmiany Statutu.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek

handlowych oraz art. 30.2 Statutu, postanawia dokonać

następujących zmian w Statucie Funduszu:

Art.11 otrzymuje nowe brzmienie:

11.1 Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w 

drodze ich nabycia przez Fundusz.

11.2 Decyzję o nabyciu przez Fundusz akcji własnych, w celu ich

umorzenia, podejmuje Zarząd Funduszu.

11.3 Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia,

z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych..

Uchwała nr 11

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego

tekstu Statutu.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek

handlowych oraz w związku z dokonanymi zamianami Statutu,

postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego

tekstu zmienionego Statutu.

Uchwała nr 12

W sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Spółka Akcyjna, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana

Waldemara Markiewicza.

Uchwała nr 13

w sprawie: zatwierdzenia zmian do Umowy o Zarządzanie majątkiem

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku.

Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 30 ust. 5 Statutu oraz

§ 10 ust. 3 Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu

Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku, zwanej dalej Umową o 

Zarządzanie, postanawia:

Zatwierdzić aneks do Umowy o Zarządzanie zawarty w dniu 16

listopada 2001 roku i zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr

19/01/III.

Tekst aneksu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie

informuje, iż w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu odbytym w 

dniu 19 listopada 2001 roku niżej wymienieni akcjonariusze

posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu:

1. Bank Pekao S.A. - 50,41 % głosów;

2. Skarb Państwa - 22,28 % głosów;

3. Deutsche Bank Alex. Brown Inc. - 11,13 % głosów;

4. Bankowy OFE - 8,27 % głosów.

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »