NAFTA (NFT): Data i porządek obrad na NWZA - raport 89
Zarząd Naftobudowa S.A., zwołuje na dzień 28 grudnia 2000 roku o godz.11.00, w Krakowie przy ul. Lubicz 25, w sali konferencyjnej Nr 705 - VII piętro, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zbycie nieruchomości w tym nieruchomości fabrycznych.
7. Konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela i zmiana Statutu Spółki w tym zakresie.
8. Zwiększenie ilości Członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.
Stosownie do wymogów art. 396 § 2 k.h. Zarząd Spółki:
- informuje, że zmiany statutu Spółki dotyczą § 7,
- podaje poniżej dotychczasowe brzmienie i treść projektowanych zmian:
Obecne brzmienie § 7 Statutu Spółki:
"Kapitał akcyjny wynosi 5.806.406,- zł (pięć milionów osiemset sześć tysięcy czterysta sześć złotych) i dzieli się na 2.903.203 akcje (dwa miliony dziewięćset trzy tysiące dwieście trzy akcje) o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, emitowanych w seriach :
- Seria A obejmuje 275.000 akcji uprzywilejowanych imiennych założycielskich w łącznej kwocie 550.000,- zł.
- Seria B obejmuje 275.000 akcji uprzywilejowanych imiennych w łącznej kwocie 550.000,- zł.
- Seria C obejmuje 550.000 akcji zwykłych na okaziciela w łącznej kwocie 1.100.000,- zł.
- Seria D obejmuje 110.002 akcji zwykłych na okaziciela w łącznej kwocie 220.004,- zł.
- Seria E obejmuje 403.201 akcji zwykłych na okaziciela w łącznej kwocie 806.402,- zł.
- Seria F obejmuje 1.290.000 akcji zwykłych na okaziciela, objętych w trybie emisji publicznej, w łącznej kwocie 2.580.000,- zł."
Proponowane brzmienie § 7 Statutu Spółki:
"Kapitał akcyjny wynosi 5.806.406,- zł (pięć milionów osiemset sześć tysięcy czterysta sześć złotych) i dzieli się na 2.903.203 akcje (dwa miliony dziewięćset trzy tysiące dwieście trzy akcje) o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, emitowanych w seriach:
- Seria A obejmuje 275.000 akcji zwykłych na okaziciela w łącznej kwocie 550.000,- zł.
- Seria B obejmuje 275.000 akcji zwykłych na okaziciela w łącznej kwocie 550.000,- zł.
- Seria C obejmuje 550.000 akcji zwykłych na okaziciela w łącznej kwocie 1.100.000,- zł.
- Seria D obejmuje 110.002 akcji zwykłych na okaziciela w łącznej kwocie 220.004,- zł.
- Seria E obejmuje 403.201 akcji zwykłych na okaziciela w łącznej kwocie 806.402,- zł.
- Seria F obejmuje 1.290.000 akcji zwykłych na okaziciela, objętych w trybie emisji publicznej w łącznej kwocie 2.580.000,- zł."
Zarząd Naftobudowa S.A. pragnie dodatkowo wyjaśnić, iż pkt. 7 porządku obrad NWZA Naftobudowa S.A. dotyczy zamiany 550.000 akcji imiennych serii A i B oznaczonych w KDPW kodem PLNFTBD00036 (nazwa skrócona NAFT3) na akcje na okaziciela. Akcje te zgodnie z postanowieniami § 24 statutu Spółki tracą z dniem 31 grudnia 2000 swoje uprzywilejowanie. W przypadku podjęcia przez NWZA Uchwały w sprawie konwersji wejdzie ona w życie z dniem 1 stycznia 2001 roku, a więc wraz z wygaśnięciem uprzywilejowania tych akcji.
W następstwie utraty uprzywilejowania akcji imiennych serii A i B po dniu 31.12.2000r. i w przypadku podjęcia przez NWZA Spółki Uchwały w sprawie konwersji spełnione zostaną warunki umożliwiające wprowadzenie wszystkich akcji serii A i B do obrotu giełdowego na rynku równoległym.