POLFKUTNO (PFK): Data i porządek obrad na WZA - raport 22
Zarząd Spółki Polfa Kutno SA, działając na podstawie art. 398 i
art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 22 ust. 4 Statutu
informuje, że w dniu 27 września 2001 r. o godzinie 10.00 w sali
konferencyjnej Biura Polfy Kutno S.A. przy Al. Jerozolimskich 146D
w Warszawie (II piętro) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Polfa Kutno S.A.
Porządek obrad:
I. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
II. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
IV. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
V. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
VI. Powzięcie uchwały o umorzeniu 415 380 (słownie: czterysta
piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji własnych Spółki o
wartości nominalnej 10,00 (słownie złotych: dziesięć) PLN każda
nabytych przez Spółkę w 2000 roku za pośrednictwem Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie.
VII. Powzięcie uchwały o zmianie statutu, dotyczącej obniżenia
kapitału zakładowego o kwotę 4 153 800 (słownie: cztery miliony
sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset) PLN z kwoty 27 851 930 PLN
(słownie złotych: dwadzieścia siedem milionów osiemset
pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści) do kwoty 23
698 130 PLN (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony sześćset
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści) poprzez umorzenie
415 380 (słownie: czterysta piętnaście tysięcy trzysta
osiemdziesiąt) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 10,00
(słownie złotych: dziesięć) PLN.
Obniżenie kapitału zakładowego jest dokonywane w celu dostosowania
ilości akcji do wysokości kapitału zakładowego jako konsekwencji
umorzenia akcji własnych skupionych przez Spółkę w drodze
publicznego wezwania.
Proponowane zmiany treści statutu:
dotychczasowa treść ż 7:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27 851 930 PLN (słownie
złotych: dwadzieścia siedem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden
tysięcy dziewięćset trzydzieści) i jest pokryty:
- co do kwoty 18 030 500 PLN (słownie złotych: osiemnaście
milionów trzydzieści tysięcy pięćset)funduszem założycielskim i
funduszem przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie, o którym mowa w ż
3, ust.2
- co do kwoty 9 821 430 PLN (słownie złotych: dziewięć milionów
osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta trzydzieści) gotówką
zebraną w drodze publicznej subskrypcji.
2. Cały kapitał zakładowy został pokryty przed zarejestrowaniem.
zastąpiona zostaje treścią:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23 698 130 PLN (słownie
złotych: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem
tysięcy sto trzydzieści). Kapitał zakładowy został pokryty
funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa w
przedsiębiorstwie oraz gotówką zebraną w drodze publicznej
subskrypcji.
2. Cały kapitał zakładowy został pokryty przed zarejestrowaniem.
dotychczasowa treść ż 8:
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2 331 863 (słownie: dwa
miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt
trzy) akcji o wartości nominalnej 10 PLN (słownie złotych:
dziesięć) każda.
2. Akcje mogą być umarzane.
zastąpiona zostaje treścią:
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1 916 483 (słownie:
jeden milion dziewięćset szesnaście tysięcy czterysta
osiemdziesiąt trzy) akcji o wartości nominalnej 10,00 PLN
(słownie: dziesięć złotych) każda.
2. Akcje mogą być umarzane.
VIII. Powzięcie - pod warunkiem zarejestrowania przez sąd uchwały
określonej w pkt. VII. - uchwały o zmianie statutu, dotyczącej
dostosowania wysokości kapitału zakładowego, określonej w statucie
do łącznej wartości nominalnej istniejących akcji, w celu
likwidacji rozbieżności powstałej po umorzeniu z czystego zysku
453 330 (słownie: czterystu pięćdziesięciu trzech tysięcy trzystu
trzydziestu) akcji, zarejestrowanym przed dniem 1 stycznia 2001r.
Proponowane zmiany treści statutu:
treść ż 7 (zmieniona uchwałą określoną w pkt. VII):
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23 698 130 PLN (słownie
złotych: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem
tysięcy sto trzydzieści). Kapitał zakładowy został pokryty
funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa w
przedsiębiorstwie oraz gotówką zebraną w drodze publicznej
subskrypcji.
2. Cały kapitał zakładowy został pokryty przed zarejestrowaniem.
zastąpiona zostaje treścią:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19 164 830 PLN (słownie
złotych: dziewiętnaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące
osiemset trzydzieści). Kapitał zakładowy został pokryty funduszem
założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie
oraz gotówką zebraną w drodze publicznej subskrypcji.
2. Cały kapitał zakładowy został pokryty przed zarejestrowaniem.
IX. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu kwoty 4 533 300 PLN (słownie
złotych: cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta)
na kapitał rezerwowy Spółki.
X. Powzięcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do
ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
XI. Powzięcie uchwały o rozwiązaniu funduszu zapasowego 27 000 000
(słownie złotych: dwadzieścia siedem milionów) utworzonego na
podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy z dnia 20 grudnia 2000 roku, przeznaczonego na
umorzenie akcji nabytych przez Spółkę w 2000 roku za pośrednictwem
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
XII. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niżej wymienionych części
nieruchomości fabrycznej położonej w Kutnie w obrębie Śródmieście,
objętej księgą wieczystą Kw nr 7027 prowadzoną przez Wydział Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Kutnie, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, a będącej w wieczystym użytkowaniu Polfy Kutno S.A.,
oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kutna obręb Śródmieście numerami
919/1, 920/1, 921, 922/2, 923/2, 924/2, 941/2, o powierzchni
łącznej 12 ha 62 a 18 m2:
1. położonej na terenie siedziby Spółki w Kutnie, w części
wschodniej Zakładu, przylegającej od strony południowej do ul.
Rychtelskiego, o łącznej powierzchni 0,8410 ha, składającej się z
działki ewidencyjnej o nr 924/4 po podziale dokonanym ostateczną
decyzją nr GK 7213/4/2000/2001/d.23 z dnia 23 lutego 2001 r. oraz
z części działek ewidencyjnych o nr nr 923/8 i 941/15 po podziale
dokonanym wyżej wymienioną decyzją, uwidocznionej na mapie
wstępnego projektu podziału działek, wykonanego przez geodetę
uprawnionego mgr inż. E. Benedykcińską upr. nr 7791 i
zaopiniowanego pozytywnie Postanowieniem Urzędu Miejskiego w
Kutnie Wydziału Gospodarki Przestrzennej znak GP.7331/PS/15/01 z
dnia 21 marca 2001 r. jako działki nr nr 923/18,941/17, zabudowanej:
a) budynkiem zajezdni wózków akumulatorowych nr inw. 115-9196,
b) wiatą magazynową inwestycyjną nr inw. 13-5411,
c) budynkiem magazynowym (typ ROSZ) nr inw. 13-8268,
d) przepompownią ścieków sanitarnych,
e) podstacją elektryczną OPT-5;
2. położonej na terenie siedziby Spółki w Kutnie, w części
środkowej Zakładu, od strony północnej przylegającej bezpośrednio
do ogrodzenia, o łącznej powierzchni 0,2997 ha, składającej się z
części działki ewidencyjnej o nr 923/8 po podziale dokonanym
ostateczną decyzją nr GK 7213/4/2000/2001/d.23 z dnia 23 lutego
2001 r., uwidocznionej na mapie wstępnego projektu podziału
działek, wykonanego przez geodetę uprawnionego mgr inż. E.
Benedykcińską upr. nr 7791 i zaopiniowanego pozytywnie
Postanowieniem Urzędu Miejskiego w Kutnie Wydziału Gospodarki
Przestrzennej znak GP.7331/PS/15/01 z dnia 21 marca 2001 r. jako
działka nr 923/16, zabudowanej:
a) budynkiem magazynowym zblokowanym nr inw. 13-4864;
3. położonej na terenie siedziby Spółki w Kutnie, w części
środkowej Zakładu, od strony południowej przylegającej do ul.
Rychtelskiego, o łącznej powierzchni 1,3114 ha, składającej się z
części działek ewidencyjnych o nr nr 923/8 i 941/15 po podziale
dokonanym ostateczną decyzją nr GK 7213/4/2000/2001/d.23 z dnia 23
lutego 2001 r., uwidocznionej na mapie wstępnego projektu podziału
działek, wykonanego przez geodetę uprawnionego mgr inż. E.
Benedykcińską upr. nr 7791 i zaopiniowanego pozytywnie
Postanowieniem Urzędu Miejskiego w Kutnie Wydziału Gospodarki
Przestrzennej znak GP.7331/PS/15/01 z dnia 21 marca 2001 r. jako
działki nr nr 923/17,941/16, zabudowanej:
a) budynkiem administracyjnym Nr III o nr inw. 149-4910,
b) budynkiem magazynowym (NRD) o nr inw. 13-6396;
4. położonej na terenie siedziby Spółki w Kutnie, w części
środkowej Zakładu, od strony południowej przylegającej do ul.
Rychtelskiego, o łącznej powierzchni 0,2891 ha, składającej się z
części działki ewidencyjnej o nr 923/8 po podziale dokonanym
ostateczną decyzją nr GK 7213/4/2000/2001/d.23 z dnia 23 lutego
2001 r., uwidocznionej na mapie wstępnego projektu podziału
działek, wykonanego przez geodetę uprawnionego mgr inż. E.
Benedykcińską upr. nr 7791 i zaopiniowanego pozytywnie
Postanowieniem Urzędu Miejskiego w Kutnie Wydziału Gospodarki
Przestrzennej znak GP.7331/PS/15/01 z dnia 21 marca 2001 r. jako
działka nr 923/15, zabudowanej:
a) budynkiem garażowo-magazynowym (ROSZ) nr inw. 115-8753;
5. położonej na terenie siedziby Spółki w Kutnie, w części
środkowej Zakładu, od strony południowej przylegającej do ul.
Rychtelskiego, o łącznej powierzchni 0,1004 ha, składającej się z
działki ewidencyjnej o nr 923/8 po podziale dokonanym ostateczną
decyzją nr GK 7213/4/2000/2001/d.23 z dnia 23 lutego 2001 r.,
uwidocznionej na mapie wstępnego projektu podziału działek,
wykonanego przez geodetę uprawnionego mgr inż. E. Benedykcińską
upr. nr 7791 i zaopiniowanego pozytywnie Postanowieniem Urzędu
Miejskiego w Kutnie Wydziału Gospodarki Przestrzennej znak
GP.7331/PS/15/01 z dnia 21 marca 2001 r. jako działka nr 923/14,
zabudowanej:
a) budynkiem garażowo-technicznym (dawny warsztat samochodowy) nr
inw. 115-3680;
6. położonej na terenie siedziby Spółki w Kutnie, w części
północno - zachodniej Zakładu, od strony zachodniej przylegającej
do ul. Sienkiewicza, o łącznej powierzchni 0,2149 ha, składającej
się z części działki ewidencyjnej o nr 921 oraz z części działki
ewidencyjnej o nr 923/8 po podziale dokonanym ostateczną decyzją
nr GK 7213/4/2000/2001/d.23 z dnia 23 lutego 2001 r.,
uwidocznionej na mapie wstępnego projektu podziału działek,
wykonanego przez geodetę uprawnionego mgr inż. E. Benedykcińską
upr. nr 7791 i zaopiniowanego pozytywnie Postanowieniem Urzędu
Miejskiego w Kutnie Wydziału Gospodarki Przestrzennej znak
GP.7331/PS/15/01 z dnia 21 marca 2001 r. jako działki nr nr
923/12,921/1, zabudowanej:
a) budynkiem produkcyjnym Oddziału Odżywek,
b) łącznikiem łączącym budynek produkcyjny z magazynem,
c) budynkiem biurowo-magazynowym;
7. położonej na terenie siedziby Spółki w Kutnie, w części
północno - zachodniej Zakładu, od strony zachodniej przylegającej
bezpośrednio do ul. Sienkiewicza, o łącznej powierzchni 0,0401 ha,
składającej się z części działki ewidencyjnej o nr 921 oraz z
części działki ewidencyjnej o nr 923/8 po podziale dokonanym
ostateczną decyzją nr GK 7213/4/2000/2001/d.23 z dnia 23 lutego
2001 r., uwidocznionej na mapie wstępnego projektu podziału
działek, wykonanego przez geodetę uprawnionego mgr inż. E.
Benedykcińską upr. nr 7791 i zaopiniowanego pozytywnie
Postanowieniem Urzędu Miejskiego w Kutnie Wydziału Gospodarki
Przestrzennej znak GP.7331/PS/15/01 z dnia 21 marca 2001 r. jako
działki nr nr 923/13,921/2, zabudowanej:
a) budynkiem biurowym Nr II (Marketing)nr inw. 14-5296.
XIII. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zarząd Polfa Kutno S.A. informuje, że lista akcjonariuszy
uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz
projekty uchwał będą dostępne na 7 dni przed datą odbycia Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Zarządu Spółki w Kutnie,
ul. Sienkiewicza 25
Zarząd Kutnowskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa Kutno S.A.
Janusz R. Guy, Jacek Bagiński, Krzysztof Pawelczyk, Tomasz Kornacki.
