PIASECKI (PSK): Data i porządek obrad NWZA - raport 11

Zarząd PIA PIASECKI S.A. w Kielcach działając na podstawie art.399

ż 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 marca

2001 roku, o godz.10.00, w siedzibie Spółki w Kielcach, ul. Pańska

84.

Porządek obrad NWZA:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania

uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w związku z

podwyższeniem kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii I

wynikającego z emisji obligacji serii A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do

ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

9. Zamknięcie obrad.